Dragii mei, astăzi vreau să vă vorbesc despre capcanele ascunse de „U negri” din lumea criptomonedelor. Trebuie să știți că, în timpul retragerii de fonduri, dacă primești din greșeală bani negri, contul bancar va fi înghețat de autorități, iar dacă primești U negri, contul de la bursă ar putea fi și el urmărit de poliție, iar consecințele ar putea fi devastatoare. Cum poți să recunoști acești U negri periculoși? Voi explica sursele principale de U negri, considerând aceasta o poveste de avertizare, fără a discuta despre corectitudine, ci doar despre fapte.

1. Colaborarea clandestină între burse și platformele de jocuri de noroc

Unele burse par a fi legitime la prima vedere, dar în realitate au legături strânse cu platformele de jocuri de noroc, devenind canale pentru jucători de a schimba USDT (adică U). Acești U par a fi obișnuiți, dar sunt de fapt „tumori”, pentru că provin din activități de jocuri de noroc ilegale, fiind complet „U negri”. Există chiar și comercianți OTC neavizați care acționează ca „încărcători”, fără să știe că se află pe marginea legii, iar această activitate ar putea constitui o infracțiune de ajutorare a activităților infracționale în rețelele informatice, adică infracțiunea de complicitate, iar dacă este dovedită, va fi supusă unor pedepse severe.

2. Noile metode de „spălare de bani” ale platformelor de jocuri de noroc și răspândirea U negri

Platformele de jocuri de noroc online sunt din ce în ce mai viclene, pentru a evita atenția autorităților, ele transformă jetoanele tradiționale în renminbi în USDT. Imaginează-ți că jucătorii care doresc să participe la jocuri de noroc trebuie mai întâi să încarce U. Iar acești bani obținuți din jocurile de noroc vor ajunge în cele din urmă la bursa specificată pentru a fi vânduți și transformați în numerar. Odată ce platforma de jocuri de noroc este descoperită, autoritățile vor marca și urmări adresa portofelului, iar conturile de la bursele care au avut tranzacții cu aceasta vor fi considerate conturi implicate. Indiferent dacă ești pe o anumită platformă sau alta, dacă ai avut tranzacții cu aceste adrese marcate, contul tău va fi înghețat, fără nicio marjă de negociere.

3. Rutele de „spălare de bani” între fraudele telecomunicațiilor și U negri

Fraudatorii telecomunicațiilor, după ce au obținut câștiguri, se confruntă cu problema de a spăla banii negri, iar bursele devin unul dintre obiectivele lor. Ei fac tranzacții cu banii negri obținuți prin fraudă cu persoane neavizate, schimbându-i în U curați, iar după câteva manevre, banii negri devin aparent fonduri legale, în timp ce U inițial curați se transformă în U negri, circulând continuu în lanțul de tranzacții. Odată ce ai avut o tranzacție cu acești fraudatori, autoritățile pot identifica indicii prin metode de investigație, iar notificările de congelare te vor urmări, făcându-ți contul să devină instantaneu inoperant.

Așadar, dragii mei, atunci când tranzacționați criptomonede și efectuați operațiuni de retragere și depunere, trebuie să fiți extrem de vigilenți, nu doar să evitați banii negri, ci și să fiți atenți la acei U negri ascunși. Protejarea siguranței contului vostru este esențială pentru a naviga mai stabil și mai departe în această lume complexă a criptomonedelor.#加密市场反弹 #比特币哈希率创新高 #比特币诞生16周年 $SHIB $DOGE $PEPE