Bărbatul din California, Ken Liem, a dat în judecată trei bănci asiatice pentru că nu au oprit furtul a aproximativ 1 milion de dolari în criptomonede. Conform afirmațiilor lui Liem, Fubon Bank, DBS Bank și Chong Hing Bank nu au acționat la timp după ce au observat semne de alarmă care ar fi putut preveni înșelăciunea.
Liem a spus că criminalii din criptomonede l-au contactat pe LinkedIn în iunie 2023, oferindu-i un plan fals de investiții în criptomonede. În următoarele câteva luni, el a transferat fonduri către criminali în speranța că investesc în numele său. După o vreme, și-a dat seama că a fost atras într-o fraudă majoră, dând vina pe bănci pentru că nu l-au ajutat să o prevină.
Bărbatul din California acuză băncile că au ignorat semnele de alarmă
Conform rapoartelor, fraudatorii au mutat fonduri prin conturi la bancă înainte de a le transfera în cele din urmă către terțe părți. În plângere, Liem susține că instituțiile financiare nu au respectat standardele necesare de Cunoaște-ți Clientul (KYC), Combaterea Spălării Banilor (AML) și Legea Secretului Bancar.
El a spus că băncile au ales să ignore probabilitatea de fraudă desfășurată între diferite conturi de pe platformele lor. Liem a susținut că au întors privirea de la activitățile suspecte, deoarece o simplă revizuire ar fi descoperit că afacerea frauduloasă era ilegală.
El a afirmat că banca nu a respectat Legea Secretului Bancar, având în vedere că DBS are o sucursală în California. Fubon și Chong Hing, pe de altă parte, au procesat fonduri prin Wells Fargo. Alte entități, inclusiv Xibing și Richou Trade, au fost de asemenea menționate în proces, Liem afirmând că au prezentat greșit utilizarea banilor săi și i-au redirecționat către conturi neautorizate.
Furtul de criptomonede a scăzut ușor în decembrie
Liem dorește un proces cu juriu și vrea despăgubiri în valoare de 33 milioane de dolari. În plângerea sa, el crede că băncile și entitățile asociate au jucat un rol în sprijinirea înșelăciunii. Un alt raport de caz de înșelăciune în criptomonede a implicat DMM Bitcoin din Japonia. Furtul de Bitcoin în valoare de 308 milioane de dolari a fost efectuat de un grup numit ‘TradeTraitor.’ Grupul a înșelat angajații platformei, pretinzând că sunt recruți pe LinkedIn.
Cu toate acestea, pierderile din criptomonede au scăzut la 29 milioane de dolari în decembrie 2024. Conform firmei de securitate blockchain CertiK și Peckshield, aceasta a fost cea mai mică sumă din 2024 și o scădere semnificativă față de pierderile de 115 milioane de dolari din octombrie. În timp ce CertiK a înregistrat pierderi de 28 milioane de dolari, Peckshield a raportat pierderi de 24 milioane de dolari. În ciuda scăderii, decembrie a fost aglomerat, cu GemPad și LastPass suferind exploatări. GemPad a pierdut 2,1 milioane de dolari în fața hackerilor, în timp ce FEG a pierdut 1 milion de dolari.
Articolul Bărbatul din California dă în judecată trei bănci asiatice după ce a suferit un furt de criptomonede a apărut prima dată pe Coinfea.