• Ken Liem a pierdut aproape 1 milion de dolari într-o înșelătorie cu criptomonedă de tip „pig butchering” inițiată prin LinkedIn.

  • Procesul acuză trei bănci asiatice de neîndeplinirea verificărilor de bază KYC și AML.

Un rezident din California, Ken Liem, a intentat un proces împotriva a trei bănci asiatice pentru că nu au reușit să prevină o înșelătorie cu criptomonedă care i-a costat aproape 1 milion de dolari. Plângerea legală într-o instanță districtuală din California pe 31 decembrie 2024, susține neglijență și lipsă de diligență din partea băncilor.

Liem a devenit victima unei înșelătorii de tip „pig butchering” după ce a fost abordat pe LinkedIn în iunie 2023. Înșelătorii s-au dat drept reprezentanți ai unei oportunități promițătoare de investiții în criptomonede. Pe parcursul mai multor luni, au convins-l pe Liem să transfere fonduri semnificative, pretinzând că vor investi banii în numele său.

Fondurile au fost depuse în conturi la Fubon Bank Limited și Chong Hing Bank Limited în Hong Kong și DBS Bank Limited în Singapore. Înșelătorii au transferat apoi fondurile în conturi de terți, făcând recuperarea dificilă. Potrivit echipei legale a lui Liem, băncile nu au reușit să implementeze verificările esențiale Know Your Customer (KYC) și Anti-Money Laundering (AML), care ar fi putut semnala activități suspecte.

Entități din Hong Kong în schemă de fraudă cu criptomonede

Avocații lui Liem susțin că băncile probabil știau că activitățile titularilor de cont erau ilegale. Ei afirmă că o revizuire de bază a conturilor ar fi dezvăluit semne de alarmă. Procesul acuză, de asemenea, băncile de încălcarea Legii privind secretul bancar din SUA.

Procesul menționează, de asemenea, patru entități cu sediul în Hong Kong: Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited și Weidel Limited. Aceste entități au deschis, se pare, conturi pentru a devia fondurile lui Liem către terți, în timp ce pretindeau în mod fals că banii vor fi folosiți pentru investiții în criptomonedă. Liem solicită un minim de 3 milioane de dolari despăgubiri și un proces cu juriu. Procesul subliniază riscurile continue ale înșelătoriilor cu criptomonede și responsabilitățile instituțiilor financiare de a preveni fraudele.

Înșelătoriile de tip pig butchering rămân o amenințare semnificativă. În 2024, astfel de înșelătorii au reprezentat miliarde în pierderi, conform raportului Cyvers. Victimele, precum Liem, se îndreaptă către acțiuni legale pentru a căuta justiție și a trasa responsabilitatea instituțiilor. Știri Crypto Evidente Astăzi Cât de departe poate crește Hedera (HBAR) înainte de a întâlni rezistența?