Unitatea de criminalitate financiară T3 a Tron, în colaborare cu Tether și TRM Labs, a înghețat cu succes 100 de milioane USD în USDT legate de activități ilicite de la crearea sa în septembrie. Unitatea se concentrează pe identificarea și blocarea tranzacțiilor suspecte, vizând infracțiuni precum spălarea banilor, înșelătoriile și finanțarea terorismului.
Folosind instrumente de inteligență blockchain oferite de TRM Labs, unitatea T3 a analizat peste 3 miliarde de dolari în tranzacții USDT, pe cinci continente. Aceste eforturi au descoperit modele de comportament criminal, inclusiv utilizarea serviciilor dark web pentru spălarea banilor. Printre cele mai notabile constatări s-au numărat 3 milioane de dolari în USDT, presupus legați de actori nord-coreeni, suspectați că sprijină operațiunile de strângere de fonduri ale regimului prin activități criptografice ilicite.
Rețeaua Tron deține aproximativ 60 de miliarde de dolari în USDT în circulație, făcându-l a doua cea mai mare rețea de stablecoin după Ethereum. Acest volum semnificativ subliniază importanța monitorizării și prevenirii exploatării criminale a platformei. Activitățile ilicite comune detectate includ fraude de investiții, trafic de droguri, incidente de hacking și finanțarea crimei violente.
Prevenirea crimei financiare rămâne o prioritate principală atât pentru reglementatori, cât și pentru industria cripto. În 2024, Binance a fost sancționată cu o penalizare de 4,4 milioane de dolari în Canada pentru încălcarea legislației anti-spălare a banilor (AML). În plus, fostul CEO al Binance, Changpeng Zhao (CZ), este numit într-un proces colectiv în Seattle, care susține că schimbul nu a reușit să prevină activitățile de spălare a banilor, cauzând pierderi semnificative pentru investitori.
În mod similar, Alexey Pertsev, un dezvoltator Tornado Cash, a primit o sentință de 64 de luni de închisoare de la o instanță olandeză după ce a fost găsit vinovat de spălarea a 1,2 miliarde de dolari prin intermediul platformei de mixare cripto. Cu toate acestea, eforturile de reglementare rămân complexe. O curte federală din SUA a anulat recent sancțiunile împotriva Tornado Cash, generând dezbateri reluate despre echilibrarea intimității și reglementării în tehnologia blockchain.
În octombrie, Tether s-a confruntat, de asemenea, cu acuzații dintr-un raport al Wall Street Journal care sugerează că stablecoin-ul său era legat indirect de activități ilegale, inclusiv trafic de droguri și hacking. Cu toate acestea, CEO-ul Tether, Paolo Ardoino, a negat ferm aceste afirmații și a insistat că nu există o investigație în curs împotriva companiei.
În ciuda acestor provocări, unitatea T3 a Tron reprezintă o abordare proactivă în combaterea crimelor financiare în domeniul criptomonedelor. Munca sa subliniază necesitatea unei supravegheri sporite, transparenței și cooperării globale pentru a aborda utilizarea abuzivă a activelor digitale. Pe măsură ce cadrele de reglementare continuă să evolueze, astfel de inițiative vor juca un rol cheie în construirea încrederii și responsabilității în industria cripto.
