Alertă de înșelătorie cripto: băncile asiatice dat în judecată pentru pierdere de un milion de dolari

Imaginați-vă că sunteți curtat de un străin fermecător pe LinkedIn, doar pentru a vă afla în criză pentru aproape 1 milion de dolari într-o înșelătorie cu criptomonede. Sună ca un coșmar, nu? Din păcate, aceasta este realitatea dură pentru Ken Liem, un rezident din California, care trimite acum trei bănci asiatice în judecată pentru că nu l-a protejat de o înșelătorie sofisticată de „măcelărire a porcilor”.

Ce este o înșelătorie de măcelărie de porci?

Aceste escrocherii implică manipularea victimelor pretinzând că sunt un interes romantic sau o legătură de încredere. Escrocii își câștigă încrederea, apoi îi convinge să investească în scheme de criptomonede false. Este o tactică inteligentă care a fost folosită pentru a escroca milioane de la investitori nebănuiți.

Procesul: O eșec în protejare

Procesul intentat de Liem vizează băncile Fubon Bank Limited și Chong Hing Bank Limited cu sediul în Hong Kong, precum și DBS Bank cu sediul în Singapore. El susține că aceste bănci nu au efectuat verificările de bază Know Your Customer (KYC) și Anti-Money Laundering (AML), care ar fi putut semnala activități suspecte și ar fi prevenit frauda.

Iată ce s-a întâmplat:

* Liem a fost abordat pe LinkedIn în iunie 2023 cu o oportunitate tentantă de investiție în criptomonede. * Pe parcursul câteva luni, a fost convins să transfere aproape 1 milion de dolari în conturi care pretindeau că sunt deținute de cele trei bănci. * Băncile ar fi eșuat să monitorizeze și să raporteze tranzacțiile suspecte, încălcând Legea Secretului Bancar din SUA.

Consecințele: Un proces de 3 milioane de dolari

Liem solicită un minim de 3 milioane de dolari daune, ținând atât băncile, cât și cele patru entități cu sediul în Hong Kong responsabile pentru pierderile suferite. Entitățile, Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited și Weidel Limited, sunt acuzate că au deschis conturi în numele lui Liem și că au redirecționat ilegal fondurile către conturi terțe.

Imaginea de ansamblu: Înșelătoriile de tip pig butchering în creștere

Înșelătoriile de tip pig butchering reprezintă o amenințare în creștere în sectorul criptomonedelor. Un raport recent Cyvers afirmă că peste 3,6 miliarde de dolari au fost pierduți în astfel de scheme în 2024. Deși majoritatea victimelor rămân cu portofele goale și puține speranțe de justiție, unii se luptă în instanță.

Un apel la acțiune: Rămâneți vigilenți

Pe măsură ce peisajul criptomonedelor continuă să evolueze, este esențial să rămâneți vigilenți și să vă protejați de înșelătorii. Amintiți-vă, dacă o oportunitate de investiție pare prea bună pentru a fi adevărată, probabil că este. Faceți întotdeauna cercetările necesare și nu investiți niciodată mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

Ce părere aveți? Ați fost dumneavoastră sau cineva pe care îl cunoașteți victima unei înșelătorii de tip pig butchering? Împărtășiți-vă povestea în comentariile de mai jos.

Sursa: Crypto.news

Articolul 'Un bărbat din California dă în judecată 3 bănci asiatice pentru o înșelătorie crypto de 1 milion de dolari' a apărut prima dată pe CoinBuzzFeed.