Co-fondatorul Terraform Labs, Do Kwon, a fost extrădat recent în Statele Unite pentru a fi judecat și a apărut pentru prima dată în instanță pe 2 ianuarie, dar a continuat să susțină că este nevinovat, declarându-se nevinovat față de acuzațiile penale.
(Reuters) a raportat că Do Kwon a apărut joi în fața instanței din Manhattan, unde avocatul său, Andrew Chesley, a formulat o "apărare de nevinovăție" și a declarat că nu are de gând să ceară eliberarea pe cauțiune. Judecătorul a ordonat ulterior continuarea detenției sale până la următoarea audiere, programată pentru 8 ianuarie.
(Inner City Press) a raportat că Do Kwon a apărut în instanță purtând un "pulover gri-verde" și, însoțit de avocatul său, a zâmbit, părând relaxat.
Procuratura din Statele Unite a publicat joi un act de acuzație care include 9 capete de acuzare penală, acuzându-l pe Do Kwon de conspirație la fraudă, fraudă în bunuri, fraudă în telecomunicații, fraudă în valori mobiliare, conspirație pentru manipularea pieței și spălarea banilor. Aceste acuzații sunt strâns legate de rolul său în prăbușirea ecologică Terra din 2022, un eveniment care a provocat tremururi în piața criptomonedelor, cauzând pierderi de 40 de miliarde de dolari investitorilor din întreaga lume.
Departamentul de Justiție din Statele Unite a declarat că, dacă toate acuzațiile sunt dovedite, Do Kwon ar putea înfrunta o pedeapsă maximă de 130 de ani de închisoare.
Procuratura a subliniat în documentele instanței din acea zi că Do Kwon a construit o "lume financiară" falsă folosind "minciuni și metode de înșelăciune manipulativă", având intenția de a induce în eroare investitorii, utilizatorii, partenerii de afaceri și agențiile de reglementare guvernamentale.
În realitate, produsul de bază al Terraform Labs nu funcționa atât de bine precum susținea Do Kwon, ci a creat o aparență de sistem financiar care părea să funcționeze normal și descentralizat, prin manipulare, pentru a atrage investitori.
Pe lângă acuzațiile penale, Comisia pentru Valorile Mobiliare din Statele Unite (SEC) a intentat o acțiune civilă împotriva lui Do Kwon încă din februarie 2023. La sfârșitul lunii martie, SEC a deschis oficial procesul împotriva Terraform Labs, dar Do Kwon nu a fost prezent la acea vreme.
În aprilie acest an, juriul a decis că Terraform Labs și Do Kwon au indus în eroare investitorii, constituind o fraudă civilă, și trebuie să își asume responsabilitatea corespunzătoare.
Conform acordului de soluționare încheiat ulterior cu SEC din Statele Unite, Terraform Labs a fost de acord să plătească aproape 4,5 miliarde de dolari în câștiguri ilegale și amenzi civile pentru a încheia acest proces civil de fraudă în valori mobiliare, dintre care 204 milioane de dolari trebuie să fie suportate de Do Kwon din propriul buzunar.
"Acuzații pentru 9 capete de acuzare, cu o pedeapsă maximă de 130 de ani! Do Kwon se prezintă pentru prima dată în fața instanței din SUA și "neagă cu fermitate"" acest articol a fost publicat inițial pe (Block客).