Unitatea T3 pentru Crime Financiare a Tron, formată printr-un parteneriat între Tron, Tether și TRM Labs, a înghețat 100 de milioane de dolari în USDT de la Tether de la înființarea sa în septembrie.
Unitatea se concentrează pe identificarea și blocarea activităților ilicite implicând stablecoin-ul.
Spălarea Banilor în Criptomonedă Rămâne o Provocare Critică
Eforturile T3 au inclus analiza milioane de tranzacții pe cinci continente. Potrivit unei declarații recente, unitatea a monitorizat peste 3 miliarde de dolari în tranzacții USDT.
TRM Labs oferă instrumente de inteligență blockchain pentru a ajuta la identificarea și înghețarea fondurilor legate de activități criminale pe blockchain-ul Tron.
Cu 60 de miliarde de dolari în USDT circulând pe Tron, reprezintă a doua cea mai mare rețea de stablecoin după Ethereum. Cea mai comună sursă de fonduri înghețate provine din „spălarea banilor ca serviciu”, unde criminalii folosesc servicii de dark web pentru a curăța veniturile ilicite.
Între timp, alte ținte includ escrocheriile de investiții, traficul de droguri, finanțarea terorismului, șantajul, incidentele de hacking și crimele violente.
Acțiunile T3 împotriva spălării banilor în criptomonedă în 2024. Sursa: Tron DAO
T3 a descoperit de asemenea 3 milioane de dolari în USDT legate de actori nord-coreeni. Aceste fonduri ar fi fost folosite pentru a sprijini eforturile de strângere de fonduri ale regimului prin exploatarea criptomonedelor.
Crime Financiară și Reglementarea Cripto în Centrul Atenției
Prevenirea spălării banilor a rămas o preocupare centrală atât pentru reglementatori, cât și pentru industria cripto. Această concentrare s-a intensificat în 2024 și se așteaptă să rămână o prioritate principală în 2025.
La începutul anului 2024, Binance a fost sancționată cu o penalizare de 4,4 milioane de dolari în Canada pentru încălcarea reglementărilor anti-spălare a banilor (AML). În ciuda avertismentelor repetate, bursa nu a reușit să se conformeze legilor naționale AML.
În plus, Binance și fostul său CEO Changpeng Zhao (CZ) sunt acuzați într-un proces colectiv intentat la Seattle. Procesul susține că neglijențele bursei în măsurile AML au permis activități de spălare a banilor în criptomonedă, lăsând trei investitori incapabili să recupereze activele furate.
Cantitatea de Fonduri Spălate Ilegal prin Criptomonedă între 2019 și 2023. Sursa: Chainalysis
Într-un alt caz de mare amploare, Alexey Pertsev, un dezvoltator al Tornado Cash, a primit o pedeapsă de 64 de luni de închisoare din partea unei instanțe olandeze. Pertsev a fost condamnat pentru spălarea a 1,2 miliarde de dolari prin platforma de amestecare a criptomonedelor.
Între timp, o instanță federală de apel din SUA a anulat sancțiunile Departamentului de Trezorerie împotriva Tornado Cash. Decizia a reaprins discuțiile despre reglementarea instrumentelor blockchain, în timp ce se caută un echilibru între preocupările legate de confidențialitate și prevenirea crimei.
De asemenea, emitentul USDT Tether a fost și el criticat în 2024 pentru achiziții similare de spălare a banilor. În octombrie, un raport Wall Street Journal a susținut că terțe părți ar fi putut folosi Tether pentru a facilita activități precum traficul de droguri, finanțarea terorismului și hacking-ul.
Cu toate acestea, CEO-ul Tether, Paolo Ardoino, a respins aceste afirmații. El a negat orice investigație în curs de desfășurare legată de spălarea banilor în criptomonedă împotriva companiei.
Eforturi precum cele conduse de unitatea T3 a Tron reflectă nevoia crescândă de responsabilitate și supraveghere în cadrul sectorului cripto. Regulatorii globali și părțile interesate din industrie vor continua să lucreze pentru a stopa crimele financiare.
