#USStateBuysBTC Do Kwon se declară nevinovat în fața acuzațiilor de fraudă din SUA după extrădarea din Muntenegru
Do Kwon de la Terraform Labs se declară nevinovat în fața acuzațiilor de fraudă din SUA, inclusiv fraudă de valori mobiliare și conspirație de spălare a banilor, după extrădarea din Muntenegru.
Procurorii federali din Manhattan l-au acuzat pe Kwon, în vârstă de 33 de ani, de fraudă de valori mobiliare, fraudă prin intermediul comunicațiilor electronice, fraudă de mărfuri, conspirație și o nouă acuzație de conspirație pentru spălarea banilor.
Aceste acuzații se bazează pe afirmații că el a indus în eroare investitorii cu privire la stabilitatea și securitatea TerraUSD, o stablecoin care a fost proiectată pentru a menține o valoare de 1 USD.
Do Kwon și acuzațiile de fraudă: Afirmatii și proceduri legale
Procurorii susțin că Kwon a asigurat în mod fals investitorii în mai 2021 că un algoritm cunoscut sub numele de „Protocolul Terra” a stabilizat cu succes TerraUSD în timpul unei scăderi de preț.
Cu toate acestea, actul de acuzație susține că Kwon a aranjat în secret ca o firmă de tranzacționare cu frecvență înaltă să injecteze milioane în ecosistem pentru a menține artificial valoarea TerraUSD.
Colapsul TerraUSD în mai 2022 a declanșat un efect de domino, ducând la devalorizarea Luna și la perturbări pe scară largă în piața criptomonedelor.
Bitcoin și alte tokenuri majore au înregistrat scăderi semnificative, pe măsură ce investitorii de retail și cei instituționali au suferit pierderi mari.
Potrivit procurorilor, înșelăciunea lui Kwon a umflat valoarea Luna, ajungând, se pare, la 50 de miliarde de dolari la apogeul său.
Actul de acuzație actualizat de joi, de 79 de pagini, a dezvăluit noi detalii despre acuzația de conspirație pentru spălarea banilor, afirmând că fondurile au fost transferite prin diverse conturi pentru a ascunde originile câștigurilor ilicite.
Comunicațiile interne citate de biroul procurorului din Manhattan sugerează că atunci când TerraUSD a început să se destabilizeze în 2022, o firmă de tranzacționare neidentificată a avertizat că restabilirea valorii sale va fi mult mai provocatoare decât în timpul prăbușirii anterioare.
Deși actul de acuzație nu numește în mod explicit firma de tranzacționare, descrierile coincid cu Jump Trading, o firmă implicată în cazuri civile conexe depuse de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC).
