Începând cu 1 ianuarie 2025, China va lansa oficial o nouă lege (legea anti-spălare a banilor), această măsură transformatoare integrând pentru prima dată tranzacțiile de criptomonede în sistemul de reglementare pentru a răspunde activităților ilegale precum spălarea banilor, care devin din ce în ce mai grave. Această decizie prefigurează o ajustare profundă în domeniul criptomonedelor.
Punctele principale ale modificărilor sunt detaliate mai jos:
1. Lărgirea limitelor infracțiunii de spălare a banilor: Odată cu integrarea tranzacțiilor de criptomonede în domeniul de reglementare împotriva spălării banilor, toate tranzacțiile de criptomonede vor fi supuse unor controale și monitorizări mai stricte. Acest lucru marchează o extindere suplimentară a domeniului activităților de spălare a banilor, iar supravegherea tranzacțiilor aferente va fi, de asemenea, mai strictă.
2. Consolidarea normelor de plată a salariilor: Conform noii legi, toate plățile salariilor trebuie să fie efectuate în monedă legală, fiind interzisă utilizarea criptomonedelor pentru plățile salariilor. Această măsură are ca scop protejarea drepturilor lucrătorilor și asigurarea transparenței și normelor în ceea ce privește plățile salariilor.
3. Creșterea cerințelor de conformitate pentru platforme și utilizatori: Principalele platforme de tranzacționare vor implementa măsuri de conformitate mai stricte, care includ:
Consolidarea autentificării identității utilizatorilor: Pentru a asigura autenticitatea și legalitatea tranzacțiilor, toți utilizatorii trebuie să finalizeze un proces strict de autentificare a identității înainte de a efectua tranzacții de criptomonede.
Monitorizarea strictă a fluxului de fonduri din tranzacții: Platformele vor stabili mecanisme complete de urmărire a fondurilor, monitorizând cu strictețe fluxul de fonduri pentru fiecare tranzacție, pentru a preveni apariția activităților ilegale precum spălarea banilor.
Este important de menționat că persoanele fizice și companiile pot continua să participe legal la tranzacțiile cu criptomonede, dar trebuie să respecte cu strictețe noile cerințe de conformitate și să accepte verificările riguroase din partea autorităților competente. Aceasta înseamnă că criptomonedele nu mai sunt în „zona gri”, iar viitorul conformizării va deveni un element central al dezvoltării sănătoase a industriei.
Această serie de reforme va aduce noi oportunități și provocări pentru munca de combatere a spălării banilor în China, în același timp oferind direcții clare pentru dezvoltarea pe termen lung a industriei criptomonedelor. Ne așteptăm ca sub noile reglementări, industria criptomonedelor să se dezvolte într-un mod mai normat și sănătos.