Unitatea T3 pentru Criminalitate Financiară, inițiată de blockchain-ul Tron, emitentul de stablecoin Tether și compania de inteligență blockchain TRM Labs în septembrie, a înghețat 100 de milioane de dolari în USDT ilegali.
Din cele 100 de milioane de dolari în active înghețate, 3 milioane sunt legate de activitățile ilegale ale Coreei de Nord.
T3 a înghețat 3 milioane de dolari din Coreea de Nord
Grupul de lucru T3 pentru Criminalitate Financiară a fost format în septembrie pentru a combate activitățile ilicite implicând USDT de la Tether. TRM Labs, Tether și blockchain-ul Tron s-au asociat pentru a forma unitatea de criminalitate.
După lansare, Justin Sun, fondatorul Tron, a remarcat chiar:
„TRON a avut la bază convingerea că tehnologia poate fi utilizată pentru bine și pentru a împuternici oamenii din întreaga lume. Colaborând cu TRM Labs și Tether, TRON contribuie la asigurarea faptului că tehnologia blockchain este utilizată pentru a face lumea noastră un loc mai bun și transmite un mesaj clar că activitățile ilicite nu sunt binevenite în industria noastră.”
~ Justin Sun
Noua unitate utilizează acum instrumentele de inteligență și monitorizare blockchain ale TRM Labs pentru a ajuta Tron și Tether să identifice și să înghețe USDT legate de activități ilicite. În primele câteva zile de la înființare, unitatea a înghețat deja 12 milioane de dolari în USDT legate de escrocherii de șantaj și fraudă de investiții.
Acum, după ce a analizat peste 3 miliarde de dolari în volum de tranzacții pe cinci continente, unitatea a confiscat peste 100 de milioane de dolari în active ilicite. 3 milioane din totalul activelor înghețate sunt conectate la tranzacțiile criminale ale Coreei de Nord.
Chris Janczewski, șeful investigațiilor globale la TRM Labs, a afirmat că spălarea banilor a fost cea mai mare sursă de fonduri înghețate. De asemenea, el a declarat că unitatea de criminalitate s-a concentrat în principal pe escrocherii de investiții, trafic de droguri, finanțarea terorismului, scheme de șantaj, activități de hacking, exploatări și crime violente legate de active ilicite.
Janczewski a adăugat că blockchain-ul este un „loc rău” pentru spălarea banilor, deoarece registrul său public ajută la verificarea rapoartelor victimelor și la urmărirea altor persoane afectate, spre deosebire de sistemele financiare convenționale. El speră că descoperirile T3 vor ajuta victimele să-și recupereze fondurile și să descurajeze criminalii de la exploatarea blockchain-urilor precum Tron pentru activități ilegale.
Obțineți un loc de muncă bine plătit în Web3 în 90 de zile: Harta finală