Unitatea de Crime Financiare T3 (FCU) condusă de emitentul de stablecoins Tether, rețeaua Tron și TRM Labs a înghețat colectiv 126 de milioane de dolari în USDt (USDT) de la înființarea FCU în august 2024.
FCU colaborează cu agențiile de aplicare a legii din întreaga lume pentru a îngheța tranzacții ilicite; a monitorizat aproximativ 3 miliarde de dolari în volum de tranzacții USDT în 2024.
Conform grupului, spălarea banilor a reprezentat aproape jumătate din fondurile înghețate, cu 56 de milioane de dolari. A doua cea mai mare categorie de active înghețate a fost de 36 de milioane de dolari în fonduri utilizate în escrocherii de investiții.
În ciuda potențialului de a returna activele furate victimelor escrocheriilor și de a descuraja crimele violente, înghețările de active și supravegherea financiară au devenit subiecte controversate în comunitatea crypto.
Maximalistii decentralizării și intimității susțin că criptomonedele gestionate centralizat reprezintă o amenințare semnificativă pentru auto-autonomie și creează potențialul pentru cenzura financiară din partea guvernelor și marilor corporații.
Defalcarea USDT confiscate de Unitatea T3 de Crime Financiare. Sursa: Unitatea T3 de Crime Financiare
Istoricul Tether de înghețare a conturilor USDT
Tether a înghețat 8,2 milioane de dolari în USDT pe rețeaua Ethereum în octombrie 2022. La acea vreme, emitentul de stablecoins nu a oferit un motiv pentru acțiune și a înghețat 215 adrese USDT pe Ethereum în acel an.
Suma totală de USDT blacklistată de companie în 2022 a totalizat mai mult de 360 de milioane de dolari.
În octombrie 2023, emitentul de stablecoins a înghețat aproximativ 873.000 de dolari în USDT, care ar fi fost legați de activități teroriste în Ucraina și Israel — aducând suma totală de USDT înghețată de companie la 835 de milioane de dolari.
Tether a cooperat într-o investigație condusă de Departamentul de Justiție al Statelor Unite asupra unei sindicate de trafic de persoane din Asia de Sud-Est în noiembrie 2023.
Ca parte a investigației, Tether a înghețat 225 de milioane de dolari în stablecoins legate de grupul care a fost achiziționat, conform raportelor, prin escrocherii de tip „pig butchering”.
Această schemă de construire a relațiilor are ca scop stabilirea unei încrederi de lungă durată cu o victimă pentru a-i fura fondurile la o dată ulterioară.
În aprilie 2024, Tether a promis de asemenea să înghețe activele venezuelene pentru a aplica sancțiunile Biroului de Control al Activelor Străine al Statelor Unite asupra țării sud-americane.
Amenințarea a venit după ce au apărut rapoarte că compania de petrol de stat din Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), a folosit stablecoins pentru a finanța comerțul cu petrol — ocolind sancțiunile din SUA.
Magazine: Plățile Bitcoin sunt subminate de stablecoins centralizate