Unitatea de Combatere a Crimei Financiare T3, o colaborare între blockchain-ul Tron, emitentul de stablecoin Tether și compania de inteligență blockchain TRM Labs, a spus că a înghețat un total de 100 de milioane de USDT Tether folosiți de actori iliciti de la înființarea unității în septembrie.
Întreprinderea a analizat milioane de tranzacții care se întind pe cinci continente, monitorizând un volum total de peste 3 miliarde de USDT, cel mai mare stablecoin, a declarat T3 într-un comunicat.
T3 implică TRM Labs folosind inteligența sa blockchain și instrumentele de monitorizare pentru a ajuta Tron și Tether să identifice și să înghețe USDT legate de activități ilicite. Există aproape 60 de miliarde de USDT emise pe blockchain-ul Tron, cea mai mare emisiune după Ethereum, care are puțin peste 75 de miliarde.
Spălarea de bani ca serviciu — unde actorii răi angajează entități de pe dark web pentru a curăța fonduri ilicite — este cea mai mare sursă de fonduri înghețate, a spus Chris Janczewski, șeful investigațiilor globale la TRM Labs. Escrocheriile de investiții, drogurile ilicite, finanțarea terorismului, escrocheriile prin șantaj, hack-urile, exploatările și chiar crimele violente au fost, de asemenea, ținte, a spus el într-un interviu cu CoinDesk.
"Blockchain-ul este un loc prost pentru a face spălare de bani pentru că este atât de transparent. Putem confirma rapoartele victimelor pe un blockchain public și chiar identifica alte victime, un nivel de informație care pur și simplu nu este posibil cu finanțele tradiționale," a spus Janczewski.
Până la 3 milioane de USDT înghețați aveau legături cu Coreea de Nord, care a fost activă în încercarea de a infiltra proiecte cripto pentru a strânge fonduri pentru regimul de conducere al țării, a spus T3. Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a anunțat în decembrie că a închis o rețea de spălare de bani din Coreea de Nord.
"În cele din urmă, sperăm că prin eforturile noastre, nu doar că victimele își vor recupera fondurile, dar actorii răi se vor gândi de două ori înainte de a se angaja în activități ilicite pe blockchain-uri precum Tron," a spus Janczewski.