Cei care fac recomandări pentru comision știu că pot invita prietenii să tranzacționeze pe platformă și să câștige până la 40% comision, adică dacă inviți un jucător nou, din comisionul generat de tranzacțiile acestuia, poți obține 40%. Unii oameni posteză pe diverse platforme sociale sau comunități, publicându-și codul de invitație; dacă te înscrii folosind codul său, te va aduce în grup, oferind îndrumări pentru tranzacționare și așa-zisele coduri de bogăție și alte beneficii.


Ciclul de piață în creștere continuă fără oprire, doar atragerea de noi clienți este o afacere sigură. Așadar, este ilegal să atragi noi clienți pentru comision pe platforme mari? Să discutăm puțin despre asta! Bun venit la discuții suplimentare și încurajăm pe cei care au avut experiențe personale să împărtășească procesul și rezultatele.

1. Mecanismul de comision al platformei de tranzacționare este controlat astfel încât comisionul de tranzacție pe care îl obții din persoanele atrase să fie returnat direct acestora, fără a fi returnat ție. Există un control al nivelului de comision, ceea ce în general nu va fi considerat infracțiune de conducere a unei organizații de tip piramidă de nivel trei. În unele locuri extreme, platformele sunt considerate ca fiind de nivelul întâi, ceea ce poate implica, de asemenea, infracțiuni de tip piramidă. Dar dacă îți externalizezi codul de invitație altor persoane, prin date returnate altora, este ca și cum ai avea pe cineva care să-ți recomande codul QR, iar tu le oferi o parte din comision, aceasta devine greu de spus.

2. În prezent, levierul la anumite platforme este, în funcție de volatilitatea diferitelor criptomonede, în cazul bitcoin, poate ajunge până la 125 de ori, iar pentru unele criptomonede, până la 75 de ori; în general, este un levier de câteva zeci de ori. În perioada 2023-2024, unele contracte pe platforme cu levier de câteva sute sau mii de ori sunt suspectate de a fi cazinouri, fiind investigate de către autoritățile de poliție din țară. Odată ce o platformă este considerată a fi un cazinou, atragerea de noi clienți va fi considerată complicitate la infracțiunea de deschidere a unui cazinou. Așadar, pentru a considera un caz de atragere de noi clienți ca infracțiune de deschidere a unui cazinou, este necesar ca anumite contracte de pe platformă să fie recunoscute ca având o activitate de cazinou. În prezent, nu s-au găsit informații publice despre aceste două platforme care să fi fost implicate în cazuri de recomandare și comision legate de deschiderea unui cazinou.

3. Există declarații false în procesul de atragere de noi clienți și comision? De exemplu, dacă informezi cealaltă parte că atragerea de clienți este o afacere sigură, încurajându-i să facă contracte și să câștige un comision, asta ar putea implica riscuri de fraudă sau de utilizare ilegală a rețelelor de informații; trebuie analizat în contextul cazului.

4. Dacă atragi prea multe persoane, de exemplu, câteva sute de persoane, din perspectiva anterioară, dacă nu există subcontractare în mai multe etape a afacerii și nu există o publicitate falsă, opinia prietenilor avocați este că nu implică o infracțiune penală. Cel mult, conform notificării privind prevenirea și gestionarea riscurilor de speculație a criptomonedelor, atragerea de noi comercianți de criptomonede ar putea fi considerată o activitate financiară ilegală. Documentul 924 este, în fond, doar o valabilitate a unui document, nu poate fi folosit direct ca bază pentru confiscarea profiturilor din atragerea de noi persoane și nu poate fi considerat direct o infracțiune penală; trebuie să ne bazăm pe detaliile activității de atragere a noilor clienți pentru a face o judecată suplimentară.