În lumea tranzacțiilor financiare, banii negri și black U (USDT de proveniență ilegală) sunt precum curenți subterani, iar odată ce vă implicați, contul dumneavoastră bancar sau contul de pe exchange ar putea fi supus riscului de a fi înghețat judiciar. Astăzi, să descoperim împreună misterul black U, să discutăm despre sursele lor, dar vă rugăm să rețineți că informațiile de mai jos sunt doar pentru divertisment și nu constituie sfaturi legale.

Colaborări secrete: Unele exchange-uri oferă aparent servicii de tranzacționare normale, dar în realitate colaborează în secret cu platforme de jocuri. Acestea permit jucătorilor să schimbe fonduri în USDT, iar aceste fonduri provin adesea din activități ilegale de jocuri de noroc, motiv pentru care sunt numite „black U”. Unii participanți OTC (tranzacționare over-the-counter) pot fi implicați fără să știe, iar în cele din urmă pot fi implicați în activități criminale, constituind o infracțiune de sprijinire a activităților infracționale în rețea.

Trucuri pentru a evita detectarea: Pe măsură ce platformele de jocuri devin mai viclene, acestea au început să convertească fiches de renminbi în USDT pentru a evita reglementările. Dacă participați la jocuri de noroc și alimentați cu U, este posibil să nu știți că aceste fonduri vor fi vândute pentru a fi convertite în numerar pe anumite exchange-uri. Odată ce platforma de jocuri este investigată, toate adresele de portofel asociate vor fi marcate, iar orice intrare sau ieșire de U va deveni „black U”. Dacă poliția descoperă că contul dumneavoastră de exchange are tranzacții cu aceste adrese, contul dumneavoastră ar putea fi considerat un cont implicat în activități ilegale, iar contul dumneavoastră va fi înghețat.

Noi căi de spălare a banilor: Cum reușesc escrocii de telecomunicații să își spele banii negri după ce au obținut profit? Aceștia tranzacționează pe exchange, schimbând U-ul dumneavoastră curat pentru banii lor negri. Odată ce schimbul este finalizat, U-ul dumneavoastră devine de asemenea „black U”. Escrocii își spală banii prin mai multe tranzacții. Dacă aveți nefericirea de a fi avut o tranzacție cu escrocii, contul dumneavoastră ar putea fi monitorizat de autorități, iar notificarea de înghețare ar putea veni în orice moment.

Prin urmare, în lumea tranzacțiilor cu criptomonede, trebuie să evităm nu doar primirea banilor negri, ci și să fim vigilenți cu privire la circulația black U.

Adresa de portofel a cățelului tematic Elon Musk ρꪊρρⅈꫀડ 1.6

mii, iar capitalizarea de piață este de doar sub o sută de milioane, potențialul este destul de bun #2025有哪些关键叙事？ #比特币战略储备 #币安Alpha公布第9批项目 #MicroStrategy增持BTC #MicroStrategy增持BTC