Un prieten avocat mi-a spus: doar în această săptămână am avut consultări pentru mai mult de zece cazuri de comercianți U cash care au fost prinși. Punctul comun este că toți mergeau cu mașina în alte zone pentru a face tranzacții cash cu U, fără carduri. Unele tranzacții au fost oprite pe loc de poliție, iar chiar și șoferii au fost arestați. Unele cazuri au fost soluționate după două săptămâni când poliția dintr-o altă zonă a venit să îi aresteze, iar altele s-au întâmplat imediat după eliberarea sub cauțiune, fiind preluate de poliția dintr-un alt loc pentru a fi arestate din nou.

Toate aceste lucruri se datorează faptului că banii cash nu sunt curați, fiind implicate fonduri de fraudă electronică în cazuri de fraudă prin rețele de telecomunicații. În cele din urmă, se ajunge la persoanele care cumpără și vând U. Dacă cumperi U cash offline, este foarte ușor să te întâlnești cu echipe de tranzacționare de primul sau al doilea nivel. Dacă întâlnești sume de tranzacționare care sunt de zeci de mii de yuani pe tranzacție, ești ușor suspectat de spălare de bani proveniți din fraude. Te așteaptă arestul preventiv de 37 de zile, iar mai apoi poate fi eliberat sub cauțiune sau arestat, depinde de modul tău de tranzacționare și dacă se poate deduce că știai în mod subiectiv că este fraudă.

Anul acesta, cazurile de fraudă legate de cumpărarea și vânzarea U cash sunt din ce în ce mai multe. Comercianții de U din diferite regiuni au fost prinși în număr semnificativ mai mare. Tu ai întâlnit așa ceva? De exemplu, comercianții de U din Shanghai, comercianții de petrol din Qingdao, comercianții de U din Yiwu, comercianții poștali din Chaoshan, comercianții de U din Chongqing etc. Aceasta este o activitate de comerț cu USDT care începe prin numele regiunii și al comercianților.

Numele regiunii plus comercianții U, se stabilesc întâlniri pentru tranzacții într-un loc convenit. Cealaltă parte plătește cash, iar tu finalizezi tranzacția în câteva zile. Apoi, poliția apare brusc și te duce într-o altă zonă pentru a face declarații, spunându-ți că sursa fondurilor primite este fonduri de fraudă, implicând spălare de bani, și că te așteaptă arestul preventiv. Pe documentele de arest scrie că este vorba despre fraudă sau ocultare.

Comercianții U din diferite regiuni nu verifică deloc cealaltă parte în timpul tranzacției, având principiu că, dacă există o comandă, o fac, și dacă obțin profit, câștigă. Atâta timp cât se confirmă că cealaltă parte a primit U, tranzacția este considerată completă. Totuși, în întregul proces, prețurile pentru vânzare pot varia cu câțiva cenți sau câteva zeci de cenți, iar în conversațiile de chat există doar informații simple despre preț, cantitate, locația tranzacției etc., fără a întreba cealaltă parte despre scopul achiziției sau alte verificări. Banii cash ai comercianților U din diferite regiuni sunt, de obicei, banii victimelor fraudelor. Dacă te ocupi cu acești comercianți U pentru a retrage sau depune bani, este foarte probabil să primești acești bani proveniți din fraude. Acest tip de comercianți sunt suspectați de fraudă și spălare de bani, iar dacă se deduce că ai știut subiectiv despre tranzacțiile cash, acest lucru va fi considerat o infracțiune de ocultare. Sumele tranzacționate sunt de obicei mari, de la zeci de mii de yuani, ceea ce constituie o infracțiune de ocultare, având circumstanțe grave și o pedeapsă de 3-7 ani.

Așa că la finalul articolului, le reamintim prietenilor să stea departe de persoanele care cumpără și vând U cash offline.