Trebuie să efectuezi depuneri și retrageri pe platformă. Mai jos sunt evenimente reale care nu s-au desfășurat pe platformă, ci prin tranzacții private.
Dacă tranzacționezi U sau alte criptomonede, iar cealaltă parte primește U sau monedele, apoi spune că nu a primit, refuzând să îți returneze banii aduși. În mod similar, după ce transferi U online, cealaltă parte refuză să îți transfere moneda chineză, spunând că nu a primit și nu îți răspunde la mesaje. Comportamentul celeilalte părți constituie deja fraudă, iar tu poți depune plângere invocând faptul că ai fost înșelat cu USDT sau alte active. După intervenția autorităților, acestea pot reține banii celeilalte părți sau pot îngheța cardul, iar după o decizie a instanței, banii îți vor fi restituiți.
Dar, în realitate, dorința de a depune o plângere poate fi descrisă ca fiind plină de dificultăți. Mulți dintre cei care au trecut prin astfel de evenimente spun că, după ce s-a întâmplat, au reușit să controleze cealaltă parte și au dus-o la poliție pentru a depune plângere. Cu toate acestea, răspunsul primit de la autorități a fost că nu se poate deschide un dosar. Motivul este că notificarea din 2021, numărul 924, stipulează că activitățile legate de criptomonede sunt considerate activități financiare ilegale, iar tranzacționarea criptomonedelor este pe riscul propriu, din cauza faptului că tranzacționarea USDT nu beneficiază de protecție legală, astfel că se refuză deschiderea unui dosar, lăsându-te să îți găsești singur soluții.
De fapt, anumite autorități de investigare au o înțelegere unilaterală asupra acestei situații. Notificarea din 2021, numărul 924, nu neagă atributul de proprietate al criptomonedelor; criptomonedele au valoare și pot fi obiectul infracțiunilor de proprietate, fiind incluse în sfera de protecție a dreptului penal. Comportamentul celeilalte părți constituie, de fapt, fraudă, fiind inclus în sfera de competență penală. Riscul pe care îl afirmă notificarea 924 nu se referă la domeniul penal, ci la cel civil, unde riscurile asociate cu activitățile de investiție și vânzare sunt asumate.
Dacă te confrunți cu autorități care refuză să îți deschidă un dosar, poți contacta autoritățile superioare sau parchetul de același nivel pentru a solicita supravegherea deschiderii dosarului.
Dacă te confrunți cu o astfel de situație și reușești să controlezi cealaltă parte, dar nu poți recupera banii... Atunci asta nu poate decât să demonstreze că ești un cetățean docil, cinstit și care respectă legea.