Dacă prietenii sau rudele tale îți spun că acum poți cumpăra și vinde U pentru a obține un profit, că este o operațiune simplă și că poți câștiga câteva sute sau mii într-o zi, vor să te aducă cu ei să faci asta, chiar să conducă cu bani cash pentru a tranzacționa U în alte locații. Așa cum se desfășoară această activitate frecventă de a câștiga profit din diferențe de preț, va fi considerată o infracțiune de către autoritățile competente? Să discutăm despre asta.
În primul rând, trebuie să înțelegem că în această industrie a comercianților de U, calitatea variază. Unii comercianți de U sunt legitimi, activi în bursa de valori, temându-se să se asocieze cu banii obținuți ilicit, întreprindând verificări riguroase înainte de tranzacție, întrebând în detaliu, doar pentru a-și dovedi nevinovăția. Acești comercianți de U merită aprecieri! Dar există și un alt tip de comercianți de U, care nu respectă regulile, acceptând orice tranzacție, chiar colaborând cu anumite canale „neoficiale”, iar acest comportament este cu siguranță legat de infracțiuni penale.
Punctul important este că, dacă tu sau prietenii tăi sunteți atrași de această „îmbogățire rapidă”, trebuie să rețineți:
1. Canalele oficiale sunt esențiale: efectuează tranzacții doar în bursele oficiale certificate, evitând tranzacțiile private, mai ales cele în numerar în alte locații, deoarece îți cauți probleme!
2. Verificările sunt necesare: ca comerciant de U, trebuie să îndeplinești obligația de verificare, asigurându-te că întrebi care este scopul achiziționării U-ului, verificând informațiile financiare ale cumpărătorului. Există vreo altă activitate suspectă, cum ar fi dacă prețul tranzacției este conform pieței? Este recomandat ca diferența de preț să nu depășească 0,1 lei, pentru a te proteja de implicarea în fonduri obținute ilicit.
3. Fii atent la responsabilitățile conexe: dacă ești persoana recomandată, asigură-te că întrebi clar despre fondurile celuilalt, altfel poți deveni neintenționat complice. Fiecare trebuie să își gestioneze propriile fonduri separat pentru a se asigura că ajung în siguranță.
4. Nu încălca liniile roșii ale legii: tranzacțiile frecvente și activitățile financiare anormale pot atrage atenția poliției.
Ca persoană recomandatoare, dacă persoana recomandată este implicată în infracțiuni penale și colaborează, devine complice. Dacă fiecare își gestionează tranzacțiile financiare fără intervenții, atunci nu este considerat complice.