Cazul 88会馆 a explodat în lumea criptomonedelor! O bombă USB conectată la computer poate distruge dovezile, executivul și COO-ul Bitgin, frați și surori, fiind acuzați de spălare de bani de 240 de miliarde.

Anul trecut, cazul spălării de bani de la "88会馆" care a stârnit un mare interes în societatea taiwaneză a avut noi dezvoltări. Potrivit rapoartelor, procuratura a acuzat 27 de persoane, inclusiv pe responsabilul Yang Sheng, Li Jingkuan, și pe responsabilul companiei Umor, Xu Zhiqiang, printre care se numără și Zhang Yuting Jasmine, COO al exchange-ului de criptomonede din Taiwan înregistrat sub numele de "Bitgin", Zhang Hanlin (fratele lui Zhang Yuting) și Liu Yusen, marele acționar supranumit "Da Ge Liu". (Un rezumat al cazului: cazul spălării de bani de la "88会馆" de 10 miliarde) Bitgin a avertizat colegii din industrie că "OTC-ul pentru a cumpăra USDT trebuie să fie foarte atent". (Informații suplimentare: responsabilul de la "88会馆", Guo Zhemin, este implicat în mită, iar autoritățile nu au găsit dovezi de ilegalitate, 200 de milioane de USDT fiind încă confiscate.) Anul trecut, cazul de spălare de bani de la "八八会馆" care a stârnit un mare interes în societatea taiwaneză a avut noi dezvoltări. Potrivit unui raport de la United News Network, Parchetul din Taipei investighează cazul de spălare de bani al lui Tu Chengwen, responsabilul de la "Rui Sen Silver", asociat cu principalul suspect al cazului "八八会馆", Guo Zhemin. S-a descoperit că Tu Chengwen a înființat "Yang Sheng Group", o companie de plăți terță parte care oferă servicii de colectare a fluxurilor financiare pentru peste 200 de operatori de jocuri online sau de schimburi subterane, cu un total de 240 de miliarde de dolari spălați și un venit criminal de 3,3 miliarde de dolari. Procuratura a acuzat ieri pe Li Jingkuan, responsabilul Yang Sheng, Xu Zhiqiang, responsabilul companiei Umor și altele, un total de 27 de persoane, solicitând instanței să impună pedepse severe. Tu Chengwen este căutat și nu a fost încă acuzat. În plus, au fost acuzate și Bitgin, cu Zhang Yuting Jasmine, COO, Zhang Hanlin (fratele lui Zhang Yuting) și Liu Yusen, marele acționar. De asemenea, autoritățile au confiscat conturile companiei Umor și bunuri imobile în valoare de peste 300 de milioane de dolari, înghețând fonduri de aproape 200 de milioane de dolari din conturile companiilor Yang Sheng și Bitgin. Bitgin a asistat la gestionarea fluxurilor de bani care încalcă (Legea de prevenire a spălării banilor). Conform conținutului acuzației, compania de plăți terță Yang Sheng a oferit între 2020 și 2023 platforme de intrare și ieșire pentru diverse jocuri de noroc, percepând comisioane de 0,4% până la 0,7%, apoi a transportat banii de spălat către locații de spălare a banilor, inclusiv Rui Sen Silver, și a ieșit cu numele "Asociația Albă", "Asociația pentru Protecția Animalelor", "Asociația de Fitness", creând puncte de rupere a fluxului de bani. Datorită cererii mari de USDT gestionate zilnic de Yang Sheng Group, Tu Chengwen a solicitat ajutorul lui Liu Yusen, l-a cunoscut pe Zhang Yuting și a înființat "Bitgin Exchange" în 2021; Zhang Yuting a fost numit COO, iar Zhang Hanlin a fost adus ca CEO, cu salariul plătit de Tu Chengwen. De asemenea, acuzația a evidențiat că Zhang Yuting a creat un grup Telegram "USDT Touch Group" pentru a facilita tranzacțiile cu criptomonede, ajutând Yang Sheng Group să gestioneze fluxul de bani și a solicitat un portofel "TMe8" pentru utilizarea grupului Yang Sheng, formând astfel un ciclu de spălare a banilor, disimulând fluxurile de bani ilegale și destinațiile pentru jocurile de noroc online sau schimburile subterane, implicând încălcarea legii de prevenire a spălării banilor. Yang Sheng este, de asemenea, prima companie de plăți terță parte care a fost anulată de Ministerul Digital. În plus, un expert din industrie, care a dorit să rămână anonim, a menționat într-un interviu că Bitgin a fost vizat de procuratură din cauza implicării în câteva cazuri și că procuratura așteaptă dovezi cheie pentru a acționa. În timpul investigației discrete a autorităților, a fost martor la participarea sa la declarațiile de prevenire a spălării banilor și la uniunea operatorilor VASP, ceea ce a surprins autoritățile, iar acum acuzația confirmă realitatea acestei posibilități. Comisia de Supraveghere Financiară a anunțat că a completat declarația de conformitate a legii de prevenire a spălării banilor pentru platformele de criptomonede și afacerile de tranzacționare. Autoritățile au fost aproape să cadă în capcana "bombei USB". Pe de altă parte, procuratura a descoperit un USB etichetat ca "cont intern" în timpul percheziției la Rui Sen Silver, dar acest stick este, de fapt, o "bombă USB", un dispozitiv care poate provoca daune circuitului computerului; dacă este conectat la un computer, înregistrările electromagnetice ale agențiilor guvernamentale vor fi distruse. Din fericire, echipa de proiect a descoperit la timp și nu a căzut în capcana "auditului". Raporturi relevante - "Cazul de spălare de bani de la 88会馆" "COO-ul exchange-ului din Taiwan" a fost de asemenea reținut! Legat de criptomonede? Responsabilul de la 88会馆, Guo Zhemin, este implicat în mită, iar autoritățile nu au găsit dovezi de ilegalitate, aproape 200 de milioane de USDT fiind încă confiscate. "Cazul de spălare de bani de la 88会馆" CEO-ul Bitgin: Am oprit colaborarea în 2022 și am raportat înregistrările de tranzacționare; momentan nu participăm la pregătirea uniunii VASP. "Cazul 88会馆 a explodat în lumea criptomonedelor! O bombă USB conectată la computer poate distruge dovezile, executivul și COO-ul Bitgin, frați și surori, fiind acuzați de spălare de bani de 240 de miliarde". Acest articol a fost publicat pentru prima dată în BlockTempo (Dongqu Dongqu - cel mai influent mediu de știri blockchain).