Autoritățile din Vietnam au dezmembrat o înșelătorie cripto în valoare de 1,17 milioane de dolari, salvând 300 de potențiali victime. În special, a fost descoperit un plan bazat pe tokenuri false și promisiuni nerealiste de câștiguri și avantaje financiare.

Să vedem toate detaliile din acest articol.

Vietnam: persoanele responsabile pentru o înșelătorie cripto care deja furase peste 1 milion de dolari de la antreprenori și indivizi au fost arestate.

Poliția din Hanoi a dejucat recent un plan elaborat de fraudă cripto, protejând economiile a 300 de potențiali victima și oprit o înșelătorie care deja luase peste 1,17 milioane de dolari de la cetățeni și afaceri.

Conform celor raportate de mass-media locală, grupul responsabil pentru fraudă a operat sub numele „Million Smiles” și a promovat un token fictiv cunoscut sub numele de QFS, sau Sistem Financiar Quantum.

Grupul criminal a creat o narațiune complexă și atrăgătoare în jurul tokenului QFS, susținând că este legat de comori ancestrale și oferă beneficii financiare extraordinare.

Compania a promis randamente nerealiste și a garantat accesul la un ecosistem financiar liber de dobânzi și garanții, atrăgând astfel numeroși investitori naivi.

Autoritățile au descoperit că organizatorii au planificat un eveniment mare cu 300 de clienți pentru a-i convinge să investească mai departe în proiect.

Cererea de investiții a variat de la 4 la 5 milioane de dong vietnamez (aproximativ 190 de dolari) pentru persoane fizice, până la 39 milioane dong (aproximativ 1.350 de dolari) pentru companii.

Datorită muncii comune a poliției din Hanoi și a postului național de televiziune VTV, înșelătoria a fost interceptată înainte de a putea cauza daune suplimentare.

Forțele de ordine au percheziționat sediul Million Smiles, confiscând documente, computere și alte materiale utile pentru investigații.

Analizele au confirmat că tokenul QFS era complet fictiv și nu era recunoscut de legea vietnameză.

Un context de vigilență continuă

Vietnamul nu este nou în episoadele de fraudă în sectorul criptomonedelor, dar autoritățile locale au arătat un angajament tot mai mare de a contracara aceste activități ilegale.

În octombrie, poliția provincială din Nghe An a dezmembrat o altă rețea de înșelătorie cripto, operând din Laos și specializată în transferuri bancare frauduloase.

În acel caz, o persoană s-a pretins a fi o femeie pentru a câștiga încrederea unei victime și a o convinge să investească într-o aplicație frauduloasă numită „Biconomynft”. Această înșelătorie a dus la furtul a peste 17,6 miliarde dong (aproximativ 700.000 de dolari) în câteva luni.

În orice caz, cazul Million Smiles subliniază necesitatea unei conștientizări mai mari în rândul investitorilor potențiali, în special într-un sector complex precum cel al criptomonedelor.

Promisiunile de câștiguri rapide și avantaje extraordinare ascund adesea capcane periculoase.

Autoritățile vietnameze lucrează pentru a educa publicul cu privire la riscurile criptomonedelor și pentru a întări legile pentru a preveni viitoare episoade de fraudă.

Într-o piață în rapidă evoluție, cooperarea internațională și vigilența constantă vor fi esențiale pentru a proteja investitorii și a asigura securitatea financiară.