Departamentul de Poliție din Hanoi a prevenit 300 de victime potențiale de a investi într-o escrocherie crypto complexă care a defraudat deja 30 de miliarde de dong vietnamez (1,17 milioane de dolari) de la aproximativ 100 de afaceri și 400 de indivizi.

Poliția din Hanoi a prins indivizi conectați la Million Smiles, o companie care a orchestrat un schemă ilegală și frauduloasă de investiții crypto, vizând cetățenii vietnamezi, conform VTV, radiodifuzorul național al Vietnamului.

Million Smiles a promovat o criptomonedă internă, QFS, sau Sistemul Financiar Cuantic, folosind reclame înșelătoare care o legau de comori ancestrale și afirmații spirituale.

Pe lângă promisiunea unor randamente nerealiste, compania a susținut în mod fals că deținerea QFS ar permite indivizilor și afacerilor să acceseze un ecosistem financiar cu beneficii precum finanțare fără garanție sau dobândă.

Dezvăluind escrocheria crypto complexă.

Se raportează că forțele de ordine au interceptat inițial planul Million Smiles de a organiza o întâlnire cu 300 de clienți pentru a promova în continuare QFS. Escrocii ar urmări indivizii să investească aproximativ 4–5 milioane de dong (aproximativ 190 de dolari) și până la 39 de milioane de dong (1.350 de dolari) pentru afaceri în întâlniri.

Departamentul de poliție din Hanoi a percheziționat sediul Million Smiles. Sursa: VTV.

Poliția a percheziționat sediul companiei, confiscând documente, computere și alte materiale. Investigațiile ulterioare au dezvăluit că tokenul QFS era fictiv și nu era recunoscut conform legii vietnameze.

Vietnamul nu este un refugiu sigur pentru fraudele crypto.

Autoritățile vietnameze au un istoric puternic de reprimare a escrocheriilor crypto. În octombrie, o forță de poliție provincială din Vietnam a arestat cinci indivizi conectați la o rețea complexă de escrocherii crypto condusă de actori rău intenționați offshore.

Pe 4 octombrie, poliția din Nghe An, o provincie vietnameză la granița cu Laos și Golful Tonkin, a desființat o rețea de escrocherii bazată în Laos legată de transferuri frauduloase. Escrocii erau conduși de indivizi offshore specializați în escrocherii de tip pig-butchering și investiții crypto.

Membri ai rețelei de escrocherii crypto din Vietnam. Sursa: Thanh Nien

Unul dintre escroci, care s-a dat drept femeie, a câștigat încrederea unui bărbat din Ho Chi Minh City. Victima a fost, în cele din urmă, înșelată să investească în „Biconomynft”, o aplicație falsă care promitea randamente exorbitante. Pe parcursul mai multor luni, escrocul a furat mai mult de 17,6 miliarde de dong (700.000 de dolari) de la victimă.


Revista: Story Protocol ajută creatorii să supraviețuiască asaltului AI cu 'IP programabil' crypto.