Potrivit Cointelegraph, Departamentul de Poliție al orașului Hanoi din Vietnam a intervenit cu succes pentru a preveni ca 300 de potențiale victime să cadă pradă unei escrocherii sofisticate cu criptomonede. Această schemă frauduloasă, orchestrată de o companie numită Million Smiles, a escrocat deja aproximativ 30 de miliarde de Dong vietnamezi (1,17 milioane de dolari) de la aproximativ 100 de companii și 400 de persoane.
Poliția a reținut persoane asociate cu Million Smiles, care promova o criptomonedă internă numită QFS sau Quantum Financial System. Compania a folosit publicitate înșelătoare, legând în mod fals criptomoneda de comori ancestrale și pretenții spirituale, pentru a atrage investitorii. Ei au promis profituri nerealiste și au susținut că deținerea QFS ar oferi acces la un ecosistem financiar care oferă beneficii precum finanțare fără garanții sau dobânzi.
Oamenii legii au interceptat inițial planul lui Million Smiles de a găzdui o întâlnire cu 300 de clienți pentru a promova în continuare QFS. În timpul acestor întâlniri, fraudatorii și-au propus să convingă persoanele să investească între 4-5 milioane de dong (aproximativ 190 de dolari) și până la 39 de milioane de dong (1.350 de dolari) pentru afaceri. Departamentul de poliție al orașului Hanoi a efectuat un raid la sediul companiei, confiscând documente, computere și alte materiale. Investigațiile au dezvăluit că jetonul QFS era fictiv și nu era recunoscut de legea vietnameză.
Autoritățile vietnameze au o experiență solidă în ceea ce privește reprimarea fraudei cripto. În octombrie, o forță de poliție provincială din Vietnam a arestat cinci persoane conectate la o rețea elaborată de înșelătorie criptografică condusă de actori offshore. Pe 4 octombrie, poliția din Nghe An, o provincie vietnameză care se învecinează cu Laos și Golful Tonkin, a demontat o rețea de escrocherie din Laos legată de transferuri bancare frauduloase. Acești escroci, conduși de indivizi offshore, s-au specializat în măcelărirea porcilor și escrocherii cu investiții cripto.
Un escroc, care se dădea drept femeie, a câștigat încrederea unui bărbat din Ho Chi Minh City, în cele din urmă l-a înșelat să investească în „Biconomynft”, o aplicație falsă care promite profituri exorbitante. Pe parcursul a câteva luni, escrocul a furat peste 17,6 miliarde de dong (700.000 de dolari) de la victimă. Acest incident evidențiază eforturile continue ale autorităților vietnameze de a combate frauda legată de criptomonede și de a proteja cetățenii de escrocherii financiare.