În tranzacțiile de criptomonede, securitatea este cu siguranță cea mai mare preocupare pentru fiecare investitor, mai ales atunci când tranzacționează USDT, cum să evite întâlnirea cu comercianții „black U” devine un punct central.
Astăzi, vreau să împărtășesc câteva sfaturi practice pentru a ajuta la recunoașterea comercianților ilegali potențiali și la asigurarea securității fondurilor.
1. Urmăriți sursa USDT, verificați istoricul blockchain-ului
Utilizarea unui explorator blockchain (de exemplu, Etherscan, Tronscan) pentru a urmări fluxul de USDT al comerciantului poate ajuta la identificarea tranzacțiilor suspecte. Dacă adresa portofelului comerciantului are transferuri frecvente de sume mari sau fonduri provenite din adrese suspecte, atunci acest USDT ar putea fi un „black U”. În special comercianții care efectuează transferuri prin mai multe adrese necesită o atenție sporită.
2. Fluctuații mari de preț? Fiți atenți la black U
Prețul normal al USDT ar trebui să fie aproape de prețul de pe piața globală. Dacă oferta comerciantului este cu peste 5% sub prețul pieței și nu există o modificare rațională a pieței care să o susțină, ar putea fi un semn de „black U”. Comercianții black U, pentru a atrage tranzacții, oferă adesea prețuri scăzute sau reduceri extreme, ceea ce poate ascunde activități ilegale, cum ar fi spălarea banilor.
3. KYC neconform, metode de tranzacționare neobișnuite
Comercianții legitimi solicită de obicei KYC (verificarea identității) pentru a asigura conformitatea tranzacțiilor. Dacă comerciantul nu solicită verificarea identității, permite tranzacții anonime sau utilizează metode de plată neoficiale (cum ar fi portofele personale, tranzacții P2P), este foarte probabil să fie un „black U”. Amintiți-vă, comercianții care nu respectă reglementările sunt adesea sursa riscurilor.
4. Investigația de fundal a comerciantului este esențială
Înainte de a alege un comerciant, se recomandă să verificați feedback-ul comerciantului prin rețele sociale sau forumuri comunitare (cum ar fi Reddit, Twitter, Telegram). Dacă informațiile comercianților nu sunt clare sau nu există comentarii pozitive, este foarte probabil să fie un punct de risc. Comercianții legitimi oferă întotdeauna informații de contact și informații de fundal clare.
5. Comisioane mari și promisiuni fără risc sunt semne ale unei înșelătorii
Unii comercianți black U pot atrage investitorii prin promisiuni de „randamente mari” și „risc zero”. Amintiți-vă, orice „randament mare” necesită un model de afaceri conform pentru a fi susținut; dacă nu există, de obicei, înseamnă că există o înșelătorie. Când investiți, nu vă bazați pe promisiuni nefondate.
6. Testare inversă a tranzacțiilor, verificarea fiabilității comerciantului
Dacă suspectați că comerciantul folosește black U pentru tranzacții, puteți începe prin a cumpăra USDT prin alte canale legale, apoi comparați oferta comerciantului. Dacă observați prețuri neobișnuite de la comerciant sau probleme în timpul tranzacției, atunci trebuie să fiți atenți. De asemenea, împărțiți tranzacțiile mari în tranzacții mici pentru a testa capacitatea de procesare a comerciantului, iar în caz de anomalie, opriți imediat tranzacția.
7. Fiți atenți la versiunea USDT, evitați monedele instabile
Atunci când alegeți un comerciant, trebuie să fiți atenți și la versiunea USDT pe care o oferă (de exemplu, TRC-20 sau ERC-20). Unii comercianți ilegali pot folosi versiuni mai puțin comune și pot oferi metode de schimb instabile, ceea ce face dificilă circulația fondurilor. Asigurați-vă că USDT-ul oferit de comerciant este o versiune principală și poate circula stabil.