Administrația Națională de Valută Străină din China a publicat "Metodologia de gestionare a raportării tranzacțiilor cu risc valutar pentru bănci (în desfășurare)"

Potrivit știrilor de la TechFlow, conform site-ului Administrației Naționale de Valută Străină din China, pentru a coordona mai bine dezvoltarea și securitatea, a asigura facilitarea comerțului transfrontalier și a investițiilor, a preveni și a combate activitățile ilegale de schimb valutar și a menține ordinea pe piața valutară, Administrația Națională de Valută Străină a elaborat (metodologia de gestionare a raportării tranzacțiilor cu risc valutar pentru bănci (în desfășurare)) (denumită în continuare (metodologie)).

Conform (metodologiei), băncile trebuie să monitorizeze informațiile despre tranzacțiile cu risc valutar și să raporteze aceste tranzacții, dacă descoperă sau au motive rezonabile să suspecteze că instituțiile și clienții individuali din țară și din străinătate (denumiți în continuare subiecți de tranzacție) au fost implicați în activități de tranzacționare cu risc valutar.

Activitățile de tranzacționare cu risc valutar se referă la cele implicând comerțuri false, investiții false, case de schimb clandestine, jocuri de noroc transfrontaliere, obținerea frauduloasă a restituirii impozitelor pentru export, activități financiare transfrontaliere ilegale cu monede virtuale, precum și alte activități suspecte de fluxuri de capital transfrontaliere ilegale; informațiile despre tranzacțiile cu risc valutar se referă la informațiile legate de activitățile de tranzacționare cu risc valutar. Băncile trebuie să raporteze în timp util informațiile despre tranzacțiile cu risc valutar către Administrația Națională de Valută Străină prin intermediul sediului central sau al instituției desemnate de sediul central.