CoinVoice a aflat recent, conform site-ului Administrației Naționale a Valutelor Străine din China, că, pentru a coordona mai bine dezvoltarea și securitatea, pentru a garanta facilitarea comerțului transfrontalier și a investițiilor, pentru a preveni și a combate activitățile ilegale și neconforme în domeniul valutar, și pentru a menține ordinea pe piața valutară, Administrația Națională a Valutelor Străine a elaborat (Regulamentul de gestionare a rapoartelor de tranzacții cu risc valutar pentru bănci (în vigoare)) (denumit în continuare (metodologia)) și reglementările legale relevante.
Conform (metodologiei), banca descoperă sau are motive rezonabile de a suspecta că clienții instituționali și individuali ai băncii (denumiți în continuare subiecți ai tranzacției) au comportamente de tranzacționare cu risc valutar, trebuie să monitorizeze informațiile despre tranzacțiile cu risc valutar și să trimită rapoarte despre tranzacțiile cu risc valutar.
Comportamentele de tranzacționare cu risc valutar se referă la cele implicând comerț fals, investiții și finanțări false, case de schimb valutare ilegale, jocuri de noroc transfrontaliere, obținerea frauduloasă de restituiri de taxe pe export, activități financiare ilegale transfrontaliere cu criptomonede, precum și alte comportamente de fluxuri de capital transfrontaliere suspectate de a fi ilegale; informațiile despre tranzacții cu risc valutar se referă la informațiile legate de comportamentele de tranzacționare cu risc valutar. Banca trebuie să trimită rapoarte despre tranzacțiile cu risc valutar în timp util prin sediul său sau prin instituția desemnată de sediul său către Administrația Națională a Valutelor Străine.