Pentru activitățile financiare ilegale transfrontaliere cu monede virtuale și alte tranzacții cu risc, Administrația Valutară din China a emis (metodologia de raportare a tranzacțiilor cu risc valutar de către bănci (în desfășurare))

Conform mesajului ChainCatcher, pentru a coordona mai bine dezvoltarea și securitatea, a asigura facilitarea comerțului transfrontalier și a investițiilor, a preveni și a stopa activitățile ilegale și necorespunzătoare în domeniul valutar, precum și pentru a menține ordinea pe piața valutară, Administrația Națională pentru Valută Externă a emis (metodologia de raportare a tranzacțiilor cu risc valutar de către bănci (în desfășurare)) (denumită în continuare (metodologie)).

Conform (metodologiei), banca trebuie să monitorizeze informațiile privind tranzacțiile cu risc valutar și să raporteze tranzacțiile cu risc valutar, dacă descoperă sau are motive rezonabile să suspecteze că instituțiile și clienții persoane fizice (denumiți în continuare subiecți de tranzacție) din țară și din străinătate au activități de tranzacționare cu risc valutar.

Activitățile de tranzacționare cu risc valutar se referă la tranzacții ce implică comerț fals, investiții false, case de schimb valutar ilegale, jocuri de noroc transfrontaliere, obținerea frauduloasă de rambursări de taxe pe export, activități financiare transfrontaliere ilegale cu monede virtuale, precum și alte activități de transfer de fonduri transfrontaliere care sunt suspectate de a fi ilegale sau necorespunzătoare; informațiile privind tranzacțiile cu risc valutar se referă la informații legate de activitățile de tranzacționare cu risc valutar. Băncile trebuie să raporteze în timp util informațiile privind tranzacțiile cu risc valutar către Administrația Națională pentru Valută Externă prin sediul central sau prin instituțiile desemnate de sediul central.