Folosind criptomonede pentru a efectua schimburi valutare de 30 de milioane, infracțiune de operare ilegală, cinci ani🚫
#Viața necesită dorința de a împărtăși
Trei tineri „născuți după 95” au folosit tranzacționarea criptomonedelor ca mediu pentru a desfășura „afaceri” de schimb valutar, realizând în doar câteva luni peste 650 de tranzacții, schimbând aproape 30 de milioane de yuani. În prezent, Lin și ceilalți doi au fost condamnați de instanță la închisoare pentru infracțiunea de operare ilegală, pentru o perioadă de cinci ani până la un an și șase luni, fiecare fiind, de asemenea, sancționat cu o amendă.
① Situația cazului: La începutul anului 2020, Lin a efectuat „arbitraj” cu criptomonede pe diferite burse, cumpărând la prețuri mici și vânzând la prețuri mari pentru a obține profituri. În timpul unei tranzacții, a întâlnit un nigerian pe nume „Prinț”, care dorea să schimbe moneda legală locală, naira, în yuan chinezesc prin Lin.
Lin a realizat rapid că poate cumpăra criptomonedele „Prințului” la un preț cu 5% mai mic decât prețul de listare al Tether-ului, apoi să le vândă comercianților de criptomonede din țară, schimbându-le în yuan și transferând banii în contul bancar al „Prințului” din China.
În septembrie 2020, Lin și Yan au decis să acționeze pe cont propriu, contactând clienți din Nigeria și comercianți de criptomonede din țară pentru a desfășura operațiuni de tranzacționare a criptomonedelor, iar apoi, din cauza restricțiilor pe cardul bancar, au contactat un coleg, Xie, pentru a se alătura. Cei trei au reușit rapid să facă această afacere cunoscută.
În iunie 2022, cei trei au fost capturați acasă.
② Investigațiile au relevat că, între septembrie 2020 și ianuarie 2021, Lin și Yan au efectuat vânzări mascate de valută de peste 21.29 milioane de yuani. Între ianuarie și aprilie 2021, după ce Xie s-a alăturat, cei trei au efectuat vânzări mascate de valută de peste 8.38 milioane de yuani.
③ Procurorii au considerat că Lin și ceilalți doi au folosit criptomonedele ca mediu, oferind servicii de schimb și plată transfrontalieră pentru a obține diferențe de curs valutar, folosind proprietățile speciale ale criptomonedelor pentru a evita reglementările valutare naționale, afectând eficiența gestionării valutare și stabilitatea cursului legal, perturbând astfel ordinea normală a pieței financiare, și ar trebui să fie trași la răspundere penală pentru infracțiunea de operare ilegală.
④ În aprilie, instanța a acceptat opinia procuraturii după examinare, condamnându-i pe Lin și Yan la închisoare pentru cinci ani, și aplicând o amendă; Xie a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare, cu suspendare, și, de asemenea, a fost amendat.
Cei trei nu au făcut apel, iar sentința a intrat în vigoare.
Piața de primă mână cu tematica Musk continuă să crească în popularitate! Cei interesați pot da like și să urmărească.