În ultimii ani, incidentele de risc legate de numerar au crescut, cum ar fi furturile directe, falsurile de monedă și schemele de fraudă cu criptomonede. În timpul tranzacțiilor de numerar sau al retragerilor, este adesea dificil să se cunoască sursa fondurilor celeilalte părți; dacă persoana care îți dă numerar întâmpină probleme, este foarte probabil să fii implicat. În plus, în ultimii ani, în timpul anchetelor, dacă autoritățile descoperă tranzacții prin aplicații de mesagerie precum TG, unde se acceptă doar numerar sau retrageri la fața locului, de obicei consideră aceste acțiuni ca puncte anormale, presupunând că persoana ar putea cunoaște că contrapartida are fonduri implicate în activități ilegale. Acest lucru poate forma o cunoaștere subiectivă, iar instanța va judeca adesea pentru infracțiuni legate de activitățile infracționale prin intermediul rețelelor informatice.

Banii negri, indiferent de suma, chiar și cinci sute, cinci mii sau cinci milioane, pot duce la înghețarea contului. Cu cât sunt mai multe tranzacții, cu atât este mai mare probabilitatea de a primi bani negri. Prin urmare, se recomandă de obicei să planificați din timp suma necesară pentru o anumită perioadă, alegând un comerciant OTC sigur și de încredere pentru a efectua o retragere unică, reducând frecvența retragerilor. Iată câteva metode comune de retragere și puncte de atenție:

Retragerea C2C pe Binance

- Alegeți un schimb: luați în considerare prioritar Binance și evitați platformele cu riscuri mari de bani negri, cum ar fi cele din Europa.

- Alegeți comercianți conformi și canale legale: selectați comercianți cu vechime mare și volum mare de tranzacții, asigurându-vă că ați finalizat verificarea identității, și evitați tranzacțiile în numerar offline și tranzacțiile pe platformele sociale, asigurându-vă că toate tranzacțiile sunt efectuate prin platformele oficiale.

- Reduceți tranzacțiile frecvente și retragerile mari: evitați tranzacțiile mari frecvente, iar dacă aveți nevoie de retragere, faceți-o în tranșe pentru a reduce riscurile de control al riscurilor. Dacă contul este înghețat, contactați imediat serviciul clienți și furnizați materialele necesare pentru a încerca să restabiliți contul cât mai repede.

Retragerea cu card bancar din Hong Kong (exemplu ZA Bank)

- Obțineți un card bancar din Hong Kong: solicitatea unui card bancar online prin intermediul băncilor din Hong Kong, cum ar fi ZA Bank, este relativ convenabilă și poate ajuta la retragerea fondurilor și conversia acestora în dolari Hong Kong, după care puteți depune numerarul în cardul bancar prin ATM sau să-l cheltuiți direct.

- Aveți grijă de siguranță și frecvență: evitați retragerile mari frecvente și mențineți tranzacții cu frecvență redusă, ceea ce ajută la reducerea riscurilor de monitorizare a controlului riscurilor din partea schimbului și a băncii. De asemenea, acordați atenție utilizării zilnice a cardului, evitați utilizarea acestuia doar pentru retrageri și depuneri, pentru a reduce riscurile.

Cheltuieli cu cardul VISA/Mastercard (card de schimb)

În prezent, unele burse oferă carduri VISA/Mastercard, care pot converti direct criptomonedele în monedă legală și le pot folosi pentru cheltuieli. Aceste tipuri de carduri au de obicei o siguranță ridicată, dar trebuie să fiți atenți la problemele de comision, deoarece cardurile diferite pot percepe taxe de tranzacție transfrontalieră sau taxe de retragere, iar detaliile acestor taxe trebuie înțelese din timp. În timpul consumului, trebuie să fiți atenți și la problemele de conversie a cursului valutar, care depind de tipul de card și regulile platformei.

Pe lângă metodele de retragere menționate anterior, problema înghețării retragerilor și controlul riscurilor bancare sunt, de asemenea, cruciale. Deși comercianții OTC pot asigura în mare măsură siguranța fondurilor, nu pot garanta că banca nu va aplica măsuri de control al riscurilor. Pentru a reduce riscurile de control al riscurilor bancare și a asigura o retragere fără probleme a fondurilor, puteți consulta următoarele metode:

- Retragerea în tranșe: evitați retragerile mari efectuate o singură dată, încercați să faceți mai multe operațiuni mici.

- Evitați operațiunile în perioade anormale: încercați să nu efectuați tranzacții mari noaptea sau în zilele de sărbătoare.

- Mențineți contul activ: efectuați regulat depuneri și retrageri mici pentru a menține un flux normal de fonduri.

- Creșteți treptat frecvența tranzacțiilor: pentru conturile care nu au fost utilizate de mult timp, puteți crește treptat volumul tranzacțiilor pentru a stabili un istoric normal de fluxuri.

- Comunicați din timp cu banca: înainte de a efectua tranzacții mari, confirmați cu banca pentru a evita activarea restricțiilor de control al riscurilor.

- Folosiți canale legale: alegeți întotdeauna bănci sau platforme de plată de încredere, evitați canalele cu riscuri.

Prin metodele de mai sus, riscurile de control al riscurilor bancare pot fi reduse în mod eficient, asigurând o retragere fără probleme a fondurilor și creând condiții favorabile pentru o creștere stabilă a averii. În plus, recent, câinii tematici ai lui Musk, puppies, au atras atenția pe lanțul Ethereum, având 15.000 de adrese deținute, având potențialul de a deveni următorul SHIB, ceea ce poate fi o oportunitate nouă de interes pentru investitorii în criptomonede.

Trebuie să țineți cont că, în China, activitățile legate de criptomonede sunt considerate activități financiare ilegale, iar investițiile în criptomonede nu beneficiază de protecție legală. Vă rugăm să respectați legile și reglementările și să adoptați o filozofie de investiții corectă.#GMT热度飙升 #币安Alpha公布第8批项目 #FlokiETP流动性提案通过 $SHIB $DOGE $PEPE