Am câștigat 10 milioane din trading-ul de criptomonede, sunt foarte fericit și vreau să schimb criptomonedele în bani reali, în yuani.
#DeFi a crescut rapid
Așa că, ai început să cauți comercianți care pot schimba USDT în yuani. După ce ai căutat, ai găsit unul care părea de încredere.
Ați convenit că vei transfera USDT pe platforma de schimb, iar comerciantul îți va trimite banii în cont, după care vei confirma tranzacția, iar platforma va trimite criptomonedele comerciantului. Pare destul de sigur, nu-i așa? Dar, de fapt, există un risc aici - nu știi de fapt dacă banii pe care ți-i dă comerciantul sunt curați!
Poate te vei uita la numărul de zile de stagnare a fondurilor sau îi vei cere comerciantului să garanteze rambursarea în cazul unui card blocat, mai căutând un comerciant de încredere, crezând că asta ar trebui să fie suficient, nu? Dar îmi pare rău, acestea nu sunt sigure! Pentru că blocarea cardului este ca o bombă cu ceas, când explodează depinde de când cineva face o plângere.
Pe scurt, nu știi de unde vin banii pe care ți-i dă comerciantul, dacă sunt curați sau nu. Chiar dacă de data aceasta nu se întâmplă nimic, peste câteva luni s-ar putea să fii suspendat din cauza unei sume de bani anterioare implicate în cazuri ilegale. Să nu mai vorbim de faptul că cardul comerciantului ar putea fi urmărit de datele bancare din cauza unor operațiuni misterioase, iar cardurile care au tranzacționat cu comerciantul ar putea fi, de asemenea, afectate.
De asemenea, dacă mișcările de fonduri pe cardurile bancare din țară sunt prea frecvente sau diferite de obiceiurile anterioare de tranzacționare, adică intrări și ieșiri rapide fără a economisi, toate acestea ar putea activa sistemul de risc bancar, iar banca îți va bloca direct contul.
Pe scurt, datele mari sunt foarte puternice. Cei care joacă la cazinouri online folosesc adesea USDT, cumpărând și vânzând criptomonede pe platformă, având tranzacții foarte frecvente, ajungând astfel pe lista neagră a băncii.
Iar majoritatea comercianților de criptomonede sunt de asemenea clienți de mare risc. Dacă interacționezi prea mult cu ei, cardul tău bancar ar putea fi marcat de datele mari ca fiind implicat în fraude. Asta nu e deloc un lucru bun! Așa că, trebuie să fii foarte precaut când vine vorba de schimbarea în yuani!