Potrivit anunțului Administrației de Stat a Valutarului, „Măsurile pentru Managementul Rapoartelor privind Tranzacțiile de Risc valutar al băncilor (Proba)” au fost emise și vor intra în vigoare de acum înainte, având ca scop consolidarea managementului riscului valutar al băncilor. și combaterea comerțului fals suspectat, băncilor subterane și activităților financiare transfrontaliere ilegale care implică monede virtuale. Principalele conținuturi includ: clarificarea responsabilităților de raportare ale băncilor cu privire la tranzacțiile cu risc valutar, solicitarea instituirii unui sistem de monitorizare și transmiterea de rapoarte care să stipuleze sfera de raportare a informațiilor, inclusiv activitățile suspectate de fluxuri de capital ilegale și ilegale; conținutul raportului, cum ar fi situația de bază și măsurile planificate. Consolidarea măsurilor de management intern, inclusiv sistemele de control intern și managementul confidențialității datelor;