Potrivit știrilor din 27 decembrie, conform anunțului Administrației de Stat a Valutarului, „Măsurile de gestionare a rapoartelor bancare privind tranzacțiile de risc valutar (probă)” au fost lansate și vor intra în vigoare de acum înainte. „Măsurile” sunt documente justificative ale „Măsurilor pentru managementul dezvoltării afacerii valutare a băncilor (proces)” și au scopul de a consolida gestionarea riscului valutar al băncilor și de a realiza identificarea timpurie și detectarea timpurie a tranzacțiilor cu risc ridicat, cum ar fi: comerț fals suspectat, bănci subterane și activități financiare transfrontaliere ilegale care implică monede virtuale.

Principalele conținuturi includ: clarificarea responsabilităților de raportare ale băncilor privind tranzacțiile cu risc valutar, solicitarea instituirii unui sistem de monitorizare și transmiterea de rapoarte care să stipuleze sfera de raportare a informațiilor, inclusiv activitățile suspectate de fluxuri transfrontaliere ilegale și ilegale; conținutul raportului, cum ar fi situația de bază și măsurile planificate. Consolidarea măsurilor de management intern, inclusiv sistemele de control intern și managementul confidențialității datelor;