【Agenția Națională pentru Administrarea Valutelor Străine a publicat reglementări privind raportarea activităților financiare transfrontaliere ilegale asociate cu criptomonedele și alte tranzacții cu risc ridicat】Știri din 27 decembrie, conform anunțului Agenției Naționale pentru Administrarea Valutelor Străine, (Regulile de raportare a riscurilor valutare ale băncilor (în faza de testare)) au fost publicate și intră în vigoare de astăzi. (Regulile) sunt documente de susținere pentru (Regulile de administrare a activităților valutare ale băncilor (în faza de testare)), având ca scop consolidarea managementului riscurilor valutare ale băncilor și identificarea timpurie, avertizarea timpurie și gestionarea timpurie a tranzacțiilor cu risc ridicat, cum ar fi comerțul fals, bănci subterane și activități financiare transfrontaliere ilegale asociate cu criptomonedele. Conținutul principal include: clarificarea responsabilității pentru raportarea riscurilor valutare ale băncilor, cerința de a stabili un sistem de monitorizare și de a trimite rapoarte; stabilirea domeniului de raportare a informațiilor, inclusiv activitățile suspectate de fluxuri de fonduri transfrontaliere ilegale; clarificarea conținutului rapoartelor, cum ar fi situația de bază și măsurile propuse; întărirea măsurilor de management intern, inclusiv sistemele de control intern și gestionarea confidențialității documentelor.