Dacă prietenii sau rudele de lângă tine îți spun sau tu le spui că acum poți cumpăra și vinde U pentru a câștiga o diferență, cu o operare simplă, poți face câteva tranzacții și într-o zi poți câștiga câteva sute sau mii. Vor să te tragă și pe tine să faci asta, ba chiar să meargă cu bani în numerar pentru a face tranzacții în alte locații. Dacă te bazezi pe acest tip de tranzacții frecvente pentru a câștiga diferențe, vei fi condamnat de către autoritățile de poliție? Să discutăm simplu, te invităm să discutăm împreună.
În primul rând, trebuie să înțelegem că în această industrie a comercianților de U, calitatea variază. Unii comercianți de U sunt regulat și stabili, temându-se să se afle în legătură cu fonduri provenite din activități ilicite, având un control riguros înainte de tranzacție, întrebând în stânga și în dreapta, totul pentru a dovedi că sunt curați. Acești comercianți de U merită aplauze! Dar mai există și un alt tip de comercianți de U, care sunt diferiți; aceștia nu țin cont de nimic, primesc orice comandă, ba chiar colaborează cu anumite canale „neoficiale”, iar acest tip de comportament este 100% implicat în criminalitate.
Punctul principal este că, dacă tu sau prietenii tăi sunteți tentați de această „îmbogățire rapidă”, trebuie să reții:
1. Canale oficiale sunt cele mai importante: Fă tranzacții doar în burse oficiale, evită tranzacțiile private, în special tranzacțiile în numerar în alte locații, pentru că asta e ca și cum ți-ai căuta singur probleme!
2. Verificările nu trebuie să lipsească: Comercianții de U trebuie să își îndeplinească obligația de verificare, trebuie să întrebe care este scopul cumpărării de U, să verifice informațiile financiare ale cumpărătorului. Există vreo altă activitate suspectă, de exemplu, prețul de tranzacționare este în conformitate cu piața? Ideal, diferența să nu depășească 10 bani, aceasta este o protecție pentru a te feri de implicarea în activități ilicite.
3. Fii atent la responsabilitatea solidară: Dacă ești recomandat, asigură-te că întrebi detaliile persoanei, nu cumva să devii un complice fără să îți dai seama. Fiecare trebuie să acționeze pe cont propriu, iar fondurile să fie separate, astfel încât să poți ieși în siguranță.
4. Linia roșie a legii nu trebuie să fie atinsă: Tranzacții frecvente, fluxuri financiare neobișnuite, toate acestea pot atrage atenția poliției. $BTC
Ca recomandator, dacă persoana recomandată este implicată în crime, atunci sunteți considerați complici. Dacă fiecare își gestionează fondurile separat și nu se interferează, atunci nu sunteți considerați complici.
