Între 2022 și acum, tranzacțiile individuale cu Bitcoin – folosind tehnologia CoinJoin – s-au triplat, deoarece marii rechini Bitcoin și-au intensificat achizițiile Bitcoin, potrivit datelor de la CryptoQuant.
Aceste adrese Bitcoin de rechini sunt asociate în principal cu fonduri Bitcoin spot (BTC) tranzacționate la bursă, MicroStrategy și portofele custode, conform Ki Young Ju de la CryptoQuant. El a explicat că rechinii „folosesc în mod regulat tranzacții anonime” pentru a-și transfera fondurile către noi investitori instituționali într-o postare X din 26 decembrie.
Tranzacțiile CoinJoin combină intrările și ieșirile mai multor părți într-un mod care ascunde cine poate deține o tranzacție necheltuită.
Young Ju a respins ideea că tranzacțiile CoinJoin sunt folosite în principal de hackeri pentru a spăla banii furați. El a subliniat că raportul Chainalysis de 2,2 miliarde de dolari în pierderi în 2024 reprezintă doar 0,5% din cele 377 de miliarde de dolari de Bitcoin realizate.
Numărul de tranzacții Bitcoin CoinJoin din 2012. Sursa: CryptoQuant
Deși companiile cotate la bursă trebuie să-și dezvăluie activele, Young Ju a spus că există încă rechini Bitcoin neidentificați care au acumulat până la 420.000 Bitcoin, în valoare de peste 40 de miliarde de dolari.
„Cine sunt acești rechini?” întrebă tânărul Ju.
Unii comentatori ai postării s-au întrebat dacă o țară își construiește în liniște o rezervă Bitcoin. Între timp, alții sugerează că ar putea fi o țară sancționată care caută să minimizeze riscurile de sancțiuni.
Recent, Rusia a adoptat o lege care permite comerțul internațional cu Bitcoin și alte active cripto.
Potențiala utilizare greșită a CoinJoin a atras atenția forțelor de ordine din întreaga lume, inclusiv în Statele Unite. Autoritățile i-au arestat pe fondatorii serviciului Bitcoin Samourai Wallet, axat pe securitate, și i-au confiscat site-ul în aprilie.
La acea vreme, Departamentul de Justiție al SUA a declarat că funcția CoinJoin de la Samourai a efectuat tranzacții ilegale de 2 miliarde de dolari și a ajutat la spălarea a peste 100 de milioane de dolari de pe piețele „dark web”, precum Silk Road și Hydra Market.
Autoritățile olandeze l-au arestat și pe Alexey Pertsev, creatorul mixerului de criptomonede Tornado Cash, în august 2022. El a fost condamnat pentru spălare de bani în mai 2024.