India, țara cu cea mai mare adopție a criptomonedelor, a devenit de asemenea focarul activităților ilegale în creștere legate de criptomonede.
Conform unui raport recent din Economic Times, departamentul de impozite pe venit al națiunii a identificat și distrus un sistem complex de fraudă hawala implicând utilizarea criptomonedelor.
Activitatea ilicită a ieșit în evidență după raidul asupra câtorva organizatori de nunți din Jaipur. În raid, autoritatea a confiscat active digitale de peste 1,8 milioane de dolari și bijuterii și numerar de la 20 de organizatori de nunți diferiți.
Autoritățile au confiscat de asemenea câteva portofele cripto legate de rețeaua acuzată, dintre care unele sunt pe bursele cripto naționale și câteva pe burse offshore.
De asemenea, investigațiile au relevat că clienții au folosit operatori hawala în statele Gujarat și Rajasthan pentru a schimba criptomonede precum Bitcoin și Tether pentru plăți în numerar care nu au fost declarate.
O nouă acțiune va fi întreprinsă pentru a identifica toate persoanele suspectate că au primit numerar care nu a fost declarat corespunzător, iar înregistrările acestor acțiuni, inclusiv foi de calcul, e-mailuri și discuții pe Whatsapp, au fost colectate.
Cu legături strânse cu alte metropole importante precum Delhi, Mumbai și Hyderabad, oficialii cred că dezvăluirile din Jaipur ar putea fi doar începutul.
Nimeni nu poate primi mai mult de 2 lakh Rs în numerar într-o singură tranzacție sau de la o singură persoană într-o singură plată, conform reglementărilor oficiale de impozit pe venit.
De ce cresc activitățile ilicite legate de criptomonede în India?
Conform experților, unele motive principale din spatele creșterii activităților ilicite legate de criptomonede în India sunt setul neclar de reguli pentru industria activelor digitale și impozitele mari pe veniturile din criptomonede.
Indienii care sunt noi în investițiile în criptomonede au o lipsă de cunoștințe și conștientizare, ceea ce îi lasă vulnerabili la fraudă și escrocherii.
Problema este agravată de anonimatul și structura descentralizată a criptomonedelor, iar escrocii și fraudatorii pot profita de acceptarea și utilizarea în creștere a activelor digitale.
Activitățile ilicite prosperă în absența unui sistem eficient de reglementare și aplicare, subliniind necesitatea unei conștientizări mai mari, educației și reglementărilor eficiente pentru a aborda aceste probleme.
Guvernul indian și agențiile de reglementare trebuie să acționeze mai proactiv pentru a contracara creșterea activităților ilegale în criptomonede.
Aceasta implică crearea de reguli și reglementări precise pentru tranzacțiile cu Bitcoin, în plus față de creșterea conștientizării publice și educarea oamenilor despre avantajele și dezavantajele activelor digitale.
Organizațiile de aplicare a legii trebuie de asemenea să aibă instrumentele și know-how-ul necesare pentru a investiga și urmări corect crimele folosind criptomonede.
Cât de mare este piața cripto din India?
India a depășit Marea Britanie, Turcia și Rusia pentru a deveni a doua cea mai mare piață de criptomonede din lume în ceea ce privește volumul brut de tranzacții.
Conform Chainalysis, India are acum impozite pe criptomonede mai mari decât majoritatea altor națiuni, cu un impozit de 1% pe toate tranzacțiile și o tăiere de 30% din câștiguri. A sugerat că bursele interne ar putea avea mai multe dificultăți în a concura ca rezultat al implementării inegale a impozitului pe tranzacții.
Conform cercetărilor recent publicate, India, țara cu cea mai mare adopție a criptomonedelor, a pierdut mai mult de 1 miliard de dolari în impozite din industrie ca urmare a reglementărilor slabe și a legilor fiscale.
Din cauza reglementărilor complicate și a impozitelor exorbitante, comercianții din India s-au orientat către burse offshore situate în țări bogate.
Conform analizei Esya Center, din iulie 2022, comercianții de criptomonede s-au mutat pe burse internaționale din cauza lipsei de claritate în jurul impozitelor și reglementărilor din țară, costând guvernul indian aproximativ 6.000 de crore de rupii indiene în impozite.
