Pe 1 decembrie 2024, Ministerul de Interne a emis împreună cu Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă, Ministerul Industriei și Informațiilor și Banca Populară din China un document comun intitulat „Metoda de sancționare a fraudelor în rețelele de telecomunicații și a infracțiunilor asociate” a intrat în vigoare. Odată ce o activitate de tranzacționare a criptomonedelor este considerată un obiect al noilor sancțiuni, acest lucru înseamnă că toate cardurile deținute nu vor mai putea fi folosite, precum și sancțiuni de credit pentru cartelele telefonice. Asta înseamnă că orice tranzacție de criptomonedă va fi inclusă în sancțiuni?
În acest sens, am consultat un prieten avocat pentru a înțelege impactul acestor măsuri asupra pieței criptomonedelor. Noile reglementări spun foarte clar că doar activitățile legate de fraudele electrice și infracțiunile asociate sau împrumutul a două carduri (carte de telefon și carte bancară) se vor considera infracțiuni, ceea ce înseamnă că tranzacțiile simple cu criptomonede nu vor fi sancționate.
Dar ce anume va fi sancționat? Activitățile tale de tranzacționare a criptomonedelor sau ajutorul oferit, dacă acestea se ridică la nivelul unei infracțiuni penale, sunt subiecte de sancțiune. De exemplu, dacă tranzacționarea criptomonedelor constituie complicitate la o infracțiune sau ocultare, fraudă și alte infracțiuni penale, sau dacă oferi un card bancar pentru a tranzacționa criptomonede (pe scurt, să vinzi U de genul acesta), iar cealaltă parte este implicată în complicitate și alte infracțiuni penale, atunci vei fi sancționat.
Acum înțelegi?