Dacă ai câștigat 20 de milioane din tranzacționarea de criptomonede și acum vrei să vinzi la bursă pentru a schimba în RMB.
Ai căutat nenumărate reclame ale comercianților U, iar în final ai ales un comerciant U care părea destul de bun pentru a face tranzacția.
U comerciant a transferat prin Alipay, WeChat sau card bancar în contul tău, ai confirmat finalizarea tranzacției, 1 milion de USDT a ajuns în contul comerciantului U.
În această etapă, bursa acționează ca garant, blocând temporar USDT-ul tău, așteptând ca comerciantul să finalizeze plata, tu confirmi informațiile, bursa eliberează fondurile, nu ar trebui să apară probleme, singura problemă care ar putea apărea este...
Comerciantul îți transferă 1 million, dar există fonduri negre!
Aceasta este o etapă de retragere din care nu poți scăpa, cum poți fi sigur că fondurile comerciantului nu au probleme?
Câte zile de sedimentare? Promisiunea de despăgubire pentru carduri înghețate? Credibilitatea comercianților vechi?
Care dintre acestea... îmi poți spune că este util? Nu este util, nenumărate cazuri de carduri înghețate le spun tuturor că acest îngheț este un eveniment „lebădă neagră” cu dotări scăzute, când va exploda fondul depinde complet de când victimele fac plângere, am un prieten care a avut cazul de card înghețat timp de doi ani!
Fii atent, este înghețat după doi ani! El însuși era confuz, pregătindu-se să caute comanda de tranzacție pentru a face o plângere, dar unele burse deja au închis conturile, nu mai poți verifica informațiile!
Cauza fundamentală a înghețării cardului este:
一、nu știi dacă banii transferați de comerciantul U au vreo problemă.
二、chiar dacă nu sunt probleme de data aceasta, după câteva luni vor fi înghețate retroactiv din cauza implicării fondurilor din ultima dată.
三、chiar dacă nu sunt probleme, va fi din cauza băncii care va marca comerciantul U pentru retrageri frecvente, iar cardurile asociate cu acestea vor fi înghețate.
四、în final, dacă fondurile tale din cardul local intră și ies frecvent, ceea ce nu corespunde cu identitatea ta anterioară; intrări și ieșiri rapide, fără timp de păstrare, vor activa înghețarea de către bancă.
Hehe, se poate verifica, dar asta aparține tehnologiei de pe lanț, momentan nu este relevant, nu este vorba despre informațiile de depunere și retragere care au fost verificate de un unchi, ci despre cardul bancar care a fost monitorizat de centrul de date anti-fraudă...
Logica este aceasta, frații de jocuri de noroc folosesc adesea USDT pentru a face tranzacții, iar apoi pe unele platforme de schimb vând și cumpără criptomonede, deoarece densitatea tranzacțiilor este prea frecventă, cardul lor bancar a avut interacțiuni cu carduri ce sunt pe lista centrului anti-fraudă și a fost monitorizat de datele mari.
Majoritatea cardurilor comercianților de criptomonede sunt carduri de înalt risc, iar dacă interacționezi cu ele, în timp, cardul tău va fi marcat cu eticheta „fraudă” în datele mari.