Ce să faci dacă retragerea de 5 milioane de yuani se teme că va fi înghețată?

Salutare, eu sunt un mic lider de echipă de la Binance - Da Long, și de obicei servesc câteva sute de clienți. Recent, mulți prieteni m-au întrebat cum să retragă bani în siguranță în lumea criptomonedelor, așa că astăzi voi împărtăși câteva tehnici practice de retragere! 💡

Presupunând că ai câștigat 5 milioane, începi să te gândești cum să retragi bani. Ce să faci? 🤔

1. Retragere în Hong Kong: să te duci personal în Hong Kong pentru a schimba bani

• Atenție: nu transporta prea mulți U într-o singură călătorie, retragerea în mai multe tranșe este mai sigură.

• Magazinele de retragere din Hong Kong sunt de obicei mai puțin oficiale, ⚠️ fii vigilent, pentru a evita situațiile în care magazinele de schimb devalizează U!

2. Obținerea unei carduri bancare: Binance → Kraken → Card bancar

• Transferă U de la Binance la Kraken, schimbă în USD și retrage în conturi precum cele de la ZHONGAN Bank.

• Această metodă necesită obținerea unei carduri bancare externe în prealabil, dar în general este mai sigură.

3. Retragerea C2C de la Binance:

• Alege o bursă: încearcă să alegi Binance, evitând utilizarea unor platforme europene, acestea având mai multe fonduri ilicite și un risc mai mare.

• Verifică strict comercianții:

• Timp de înregistrare: cel puțin 2 ani.

• Numărul total de tranzacții: cu cât mai multe, cu atât mai bine.

• Numărul de tranzacții în ultimele 30 de zile: un număr moderat este ideal (prea multe tranzacții pot indica un risc de tranzacționare frecventă).

• Plăți și primiri nominalizate: încearcă să finalizezi tranzacțiile prin bursă, evitând tranzacțiile în numerar offline, TG (Telegram) și alte canale opace.

• ⚠️ Unii oameni au fost înșelați prin tranzacții offline, chiar și furați de renminbi. În cazuri reale, unii au fost condamnați pentru tâlhărie, iar partea adversă a fost și ea victimă, o tragedie peste tragedie!

Retrageri mari, cum să eviți controlul bancar? 🏦

1. Adevărul despre controlul riscurilor:

• Cel mai mare risc al retragerii este înghețarea fondurilor, iar apoi controlul bancar.

• Cardurile bancare care nu sunt folosite pe termen lung sau care au un flux de tranzacții redus sunt mai susceptibile de a activa controlul bancar, dar probabilitatea rămâne totuși scăzută.

• Există clienți care au transferat sume de milioane fără probleme, dar există și cazuri în care sume mici de 70.000 de yuani au activat controlul.

2. Tehnici practice pentru prevenirea controlului:

• Evită comportamentele suspecte:

• Nu face tranzacții rapide (U a intrat pe card și imediat a fost transferat).

• Evită situațiile cu mai multe intrări și o singură ieșire sau o intrare și mai multe ieșiri.

• Tranzacțiile mari pe timpul nopții sunt de asemenea ușor de activat mecanismul de prevenire a spălării banilor al băncii.

• Menține contul activ:

• Dacă condițiile permit, lasă o sumă de bani pe card sau cumpără câteva produse de investiții, menținând o activitate financiară normală.