Analiza tehnică a incidentului Hyperliquid din perspectiva securității blockchain-ului
Motivul principal pentru care Hyperliquid este discutat pe scară largă în comunitate astăzi este riscul de securitate potențial din contractele de punte — activele de 2,3 miliarde de dolari USDC depind de mecanismul de semnătură multi-semnat în care 3 din 4 validatorii trebuie să protejeze, în timp ce mai multe adrese cunoscute de hackeri nord-coreeni au fost active recent în tranzacțiile de pe platforma sa. Aceasta a dus la panică în comunitate, cu vânzări panică parțiale, iar prețul a scăzut cu peste 25% în ziua respectivă, cu o evaporare a capitalizării de piață de peste 7 miliarde de dolari și o ieșire de fonduri de peste 150 milioane de dolari din ecosistemul on-chain.
Această conflict tehnologic și ecologic are o reprezentativitate foarte tipică în securitatea DeFi actuală.
Următoarele analize vor aborda riscurile mecanismului validatorilor, modelele de comportament ale hackerilor nord-coreeni și măsurile potențiale de atenuare pe trei niveluri:
I. Problemele fundamentale ale mecanismului validatorilor: designul excesiv de centralizat și scenariile de atac potențiale
În prezent, Hyperliquid are doar 4 validatori, ceea ce constituie o arhitectură extremă de semnătură multi-semnat în proiectele DeFi. Activele de 2,3 miliarde de dolari USDC depind de regula de consimțământ a 3 din 4 validatorii, iar acest design expune două riscuri evidente:
(1) Validatorii au fost compromise
Rezultatul atacului Odată ce hackerii controlează 3 din validatorii, aceștia pot semna tranzacții malițioase, transferând 2,3 miliarde de dolari USDC către adresele atacatorilor. Acest risc este extrem de grav și aproape imposibil de interceptat prin mijloace convenționale precum firewall-urile. Cu excepția cazului în care activele transferate din Arbitrum sunt anulate, însă, acest lucru ar compromite semnificativ semnificația descentralizării.
Calea de intruziune tehnică Echipa de hackeri nord-coreeni are cele mai avansate capacități de atac din industria criptografică, iar căile lor clasice de intruziune includ:
Atac prin inginerie socială: Trimiterea de e-mailuri phishing cu linkuri malițioase, deghizându-se în parteneri sau entități de încredere, pentru a implanta RAT (troian de acces la distanță).
Atac prin lanțul de aprovizionare: Dacă dispozitivele validatorilor se bazează pe fișiere binare nesemnate sau pe componente terțe, hackerii pot obține controlul prin implantarea unui pachet de actualizare malițios.
Atac prin vulnerabilitate zero-day: Utilizarea unei vulnerabilități zero-day în Chrome sau în alte software-uri frecvent utilizate pentru a executa cod malițios direct pe dispozitivele validatorilor.
(2) Problema credibilității și distribuției validatorilor
Arhitectura validatorilor Hyperliquid pare să prezinte următoarele slăbiciuni:
Codul rulat de validator este complet identic? Există un mediu de construcție și rulare descentralizat?
Există o concentrare fizică a validatorilor? Dacă nodurile validatorilor din aceeași zonă sunt atacate fizic sau deconectate, atacatorii ar putea avea mai mult succes în a viza nodurile rămase.
Securitatea echipamentului personal al validatorilor este gestionată uniform de companie? Dacă validatorii folosesc echipamente personale pentru a accesa sisteme esențiale, fără a implementa măsuri de monitorizare a securității precum EDR (detecție și răspuns la terminale), va amplifica și mai mult suprafața de atac.
II. Tehnici de atac ale hackerilor nord-coreeni: De la urme la amenințări potențiale
Modelul de comportament al hackerilor dezvăluit de cunoscutul blogger Tay merită o vigilență ridicată, iar logica din spatele acestuia sugerează o strategie de atac sistemică:
(1) De ce hackerii aleg Hyperliquid?
Obiective de mare valoare: 2,3 miliarde de dolari USDC sunt suficiente pentru a atrage orice echipă de hackeri de top, iar un astfel de volum de active are suficiente motive de atac.
Mecanismul validatorilor este prea slab: Este nevoie doar să compromiți 3 validatorii pentru a controla toate activele, iar această cale de atac cu un prag scăzut este extrem de atrăgătoare.
Activitatea de tranzacționare ca metodă de testare: Hackerii pot executa tranzacții pentru a testa stabilitatea sistemului, posibil pentru a colecta date despre modelul de comportament al sistemului Hyperliquid, cum ar fi întârzierile de procesare a tranzacțiilor, mecanismele de detectare a anomaliilor etc., oferind suport de date pentru următorul atac.
(2) Calea așteptată a atacului
Hackerii ar putea urma următorii pași:
Colectarea informațiilor de identificare și activităților sociale ale validatorilor, trimițând e-mailuri sau mesaje phishing țintite.
Implantarea RAT pe dispozitivele validatorilor, obținând control asupra acestora prin acces la distanță.
Analiza logicii tranzacției Hyperliquid, prin trimiterea unei cereri de retragere a fondurilor cu semnături de tranzacție falsificate.
Finalizarea transferului de fonduri, trimițând USDC către servicii de amestec pe mai multe blockchains pentru a le spăla.
(3) Extinderea țintelor atacului
Deși activele Hyperliquid nu au fost încă furate, urmele de tranzacționare active ale hackerilor sugerează că aceștia efectuează 'infiltrare' sau 'atacuri de testare'. Comunitatea nu ar trebui să ignore aceste avertizări, deoarece acestea sunt adesea o etapă importantă de pregătire înainte ca echipele de hackeri să execute atacuri.
III. Măsuri de atenuare fezabile în prezent: Cum putem preveni atacurile?
Pentru a face față acestui risc, Hyperliquid trebuie să implementeze cât mai repede următoarele măsuri de îmbunătățire:
(1) Decentralizarea arhitecturii validatorilor
Creșterea numărului de validatori: De la cei 4 actuali la 15-20, ceea ce va crește semnificativ dificultatea pentru hackerii de a compromite majoritatea validatorilor simultan.
Adoptarea unui mediu de rulare distribuit: Asigurarea că nodurile validatorilor sunt distribuite în mai multe zone din întreaga lume, iar mediile fizice și rețelele sunt izolate unele de altele.
Introducerea unor implementări diferite de cod: Pentru a evita punctele unice de eșec, codul de rulare al validatorilor poate utiliza implementări diferite (de exemplu, versiuni duale Rust și Go).
(2) Îmbunătățirea securității echipamentului validatorilor
Gestionarea echipamentului dedicat: Toate operațiunile esențiale ale validatorilor trebuie efectuate pe echipamente dedicate gestionate de Hyperliquid, cu un sistem complet EDR implementat pentru monitorizare.
Dezactivarea fișierelor binare nesemnate: Toate fișierele care rulează pe echipamentele validatorilor trebuie să fie verificate prin semnătura unificată a Hyperliquid pentru a preveni atacurile prin lanțul de aprovizionare.
Instruire periodică în securitate: Educație și formare pentru validatorii în privința atacurilor prin inginerie socială, pentru a îmbunătăți capacitatea lor de a identifica e-mailuri phishing și linkuri malițioase.
(3) Mecanismele de protecție la nivelul contractelor de punte
Mecanism de întârziere a tranzacțiilor: Setarea unui mecanism de executare întârziată pentru retragerile de fonduri mari (de exemplu, peste 10 milioane de dolari), oferind timp comunității și echipei pentru a reacționa.
Praguri de validare dinamice: Ajustarea cerințelor de număr de validatori în funcție de suma retrasă, de exemplu, când suma depășește un anumit nivel, este necesară semnătura a 90% din validatori.
(4) Îmbunătățirea capacităților de detectare și răspuns la atacuri
Mecanism de blacklist: Colaborarea cu Circle pentru a refuza direct cererile de tranzacție din adresele marcate ca malițioase.
Monitorizarea activităților on-chain: Monitorizarea în timp real a tuturor activităților anormale pe Hyperliquid, cum ar fi creșteri bruște ale frecvenței tranzacțiilor mari, comportamente anormale ale semnăturilor validatorilor etc.
Sumar
Problema expusă de Hyperliquid nu este un caz izolat, ci o vulnerabilitate sistemică comună în ecosistemul DeFi actual: importanța acordată mecanismului validatorilor și securității exterioare este mult mai mică decât cea acordată nivelului contractului.
Deocamdată nu au avut loc atacuri efective, dar acest incident este un avertisment puternic. Hyperliquid trebuie să întărească rapid descentralizarea și securitatea validatorilor la nivel tehnic, dar și să încurajeze comunitatea să discute și să îmbunătățească riscurile asociate contractelor de punte. Altfel, aceste riscuri pot fi exploatate cu adevărat în viitor, ducând la pierderi ireversibile.
