Turcia se pregătește să întărească cadrul său anti-spălare a banilor (AML) pentru tranzacțiile cu criptomonede, solicitând verificarea identității utilizatorilor pentru tranzacții de peste 15.000 de lire turcești (aproximativ 425 USD). Aceste noi reglementări au fost publicate în Monitorul Oficial al Turciei pe 25 decembrie 2024 și vor intra în vigoare pe 25 februarie 2025, având scopul de a alinia politica de criptomonede a țării la standardele globale (inclusiv reglementările Uniunii Europene privind piețele de active crypto (MiCA)).
Conform noilor reglementări, furnizorii de servicii crypto vor fi obligați să verifice identitatea utilizatorilor care efectuează tranzacții peste o sumă specificată. În plus, furnizorii trebuie să se asigure că tranzacțiile din adrese de portofel neînregistrate sunt legale. Această nouă reglementare va permite furnizorilor de servicii crypto din țară să oprească tranzacțiile crypto „riscante” în cazul în care informațiile utilizatorului sunt insuficiente.
Guvernul turc a adoptat aceste măsuri pentru a combate activitățile de spălare a banilor și finanțare a terorismului în industria criptomonedelor în rapidă expansiune. Aceste reglementări introduc, de asemenea, măsuri de conformitate mai stricte, inclusiv cerința ca furnizorii de servicii crypto să obțină licență de la Comisia Piețelor de Capital din Turcia (CMB).
Pe măsură ce Turcia continuă să dezvolte cadrul său de reglementare pentru criptomonede, aceste noi măsuri de combatere a spălării banilor reprezintă un pas important către crearea unui mediu mai sigur și mai transparent pentru tranzacțiile de active digitale din țară.
Compania de analiză a datelor blockchain Chainalysis a raportat în septembrie 2023 că, în perioada iunie 2022 - iulie 2023, volumul total de tranzacții cu criptomonede din Turcia a atins 170 de miliarde de dolari, ocupând locul al patrulea în lume, după Statele Unite, India și Regatul Unit, poziționându-se astfel în fruntea piețelor active de criptomonede globale.
Acțiunile Turciei sunt în concordanță cu cadrul MiCA al Uniunii Europene, care stabilește standarde înalte pentru operarea activelor digitale în întreaga Europă și încurajează ajustări similare la nivel global. Aceste noi reglementări din Turcia au determinat companiile de criptomonede din Turcia să-și întărească eforturile de conformitate, iar Comisia Piețelor de Capital din Turcia (CMB) a primit 77 de cereri de licență din partea companiilor de criptomonede până în decembrie 2024, după implementarea modificării legii piețelor de capital în vigoare din 2 iulie.
Deși aceste măsuri stricte noi sunt destinate întăririi protecției consumatorilor, experții din industrie își exprimă îngrijorarea cu privire la efectele negative pe care inovațiile le-ar putea avea. Companiile mici, cu resurse limitate, ar putea avea dificultăți în a suporta costurile de conformitate asociate, ceea ce ar putea duce la consolidarea pieței. Pe de altă parte, marii jucători internaționali ar putea considera aceste reglementări ca fiind favorabile, văzând Turcia ca o oportunitate bună de expansiune.
Evoluția reglementărilor din Turcia este esențială atât pentru piața internă, cât și pentru cadrul global mai larg al criptomonedelor. Acestea stabilesc un precedent pe care alte țări ar putea să-l urmeze în abordarea riscurilor asociate cu adoptarea criptomonedelor, integrând strategii similare de combatere a spălării banilor. Deși acest lucru aduce provocări evidente pentru companiile mici, reglementările mai stricte ar putea, de asemenea, să paveze calea pentru dezvoltarea responsabilă în industrie, promovând practici mai sigure în combaterea criminalității financiare.
Conținut relevant: Noile reglementări crypto din Turcia sunt foarte apreciate, va putea Taiwanul să învețe din acestea pentru a atrage branduri internaționale?
"Turcia întărește reglementările anti-spălare a banilor pentru criptomonede, tranzacțiile de peste 425 USD necesită verificarea identității utilizatorului" acest articol a fost publicat inițial pe (Blockku).