Banca Centrală a Rusiei, în colaborare cu Rosfinmonitoring, conduce o inițiativă semnificativă pentru a combate tranzacțiile neautorizate pe piața de criptomonede și alte activități financiare ilicite. Aceștia dezvoltă un sistem de monitorizare pentru a viza tranzacțiile clandestine în cadrul sistemelor bancare, concentrându-se în special pe persoanele care ajută la tranzacții suspecte prin conturi personale. Platforma își propune să descurajeze activități precum retragerile de fonduri pentru afaceri ilegale, jocurile de noroc online și schimburile de valută virtuală nereglementate. Prin reglementarea proactivă a conturilor personale utilizând inteligența artificială și datele analitice, sistemul va detecta rapid noi tranzacții suspecte la nivel individual. Această abordare diferă de sistemele tradiționale KYC prin identificarea amenințărilor în mod preemptiv și împărtășirea detaliilor persoanelor cu risc ridicat între băncile participante. Banca Centrală abordează și provocarea retragerii de numerar prin conturi, excludând persoanele marcate din accesul la serviciile bancare. În ciuda îngrijorărilor legate de rezultatele false pozitive, Banca Centrală lucrează la măsuri de protecție pentru utilizatori. Această inițiativă reflectă consolidarea reglementărilor Rusiei cu privire la criptomonede, cu planuri de a interzice mineritul în anumite regiuni începând din 2025. Citiți mai multe știri generate de AI pe: https://app.chaingpt.org/news