Turcia Introduce Reguli Mai Severe pentru Criptomonede pentru a Combate Spălarea Banilor
Scopul noii reguli AML este de a opri infractorii și teroriștii să folosească criptomonede pentru a spăla bani.
Clienții care efectuează tranzacții de peste 425 de dolari ar fi obligați să furnizeze informațiile personale.
Ca răspuns la dezvoltările legislative încurajatoare din alte jurisdicții de clasă mondială, inclusiv Europa, Turcia a adoptat noi reglementări pentru criptomonede în ultima săptămână din 2024.
Conform unui document publicat în Monitorul Oficial al Republicii Turcia pe 25 decembrie.
Clienții care efectuează tranzacții de peste 15.000 de lire turcești (425 de dolari) ar fi obligați să furnizeze informațiile personale.
Pentru furnizorii de servicii crypto din țară conform noii reguli.
Combaterea Utilizării Illegale a Criptomonedelor
Scopul noii reguli anti-spălare a banilor (AML) este de a opri infractorii și teroriștii să folosească criptomonede pentru a spăla bani sau pentru a-și susține operațiunile.
Pe de altă parte, tranzacțiile cu active digitale de sub 425 de dolari nu necesită colectarea de informații din partea furnizorilor de servicii crypto.
Cu o săptămână înainte ca Legea piețelor din activele crypto (MiCA) a Europei, primul cadru global de reglementare a criptomonedelor, să intre în vigoare pe 30 decembrie, noua măsură de reglementare din Turcia apare într-un moment în care există un interes crescut pentru reglementarea criptomonedelor.
Pe 25 februarie 2025, noua legislație din Turcia va fi pusă în aplicare. Odată ce schimbarea va intra în vigoare, furnizorii de servicii crypto vor fi, de asemenea, obligați să verifice identitatea clienților.
Prin solicitarea adreselor asociate cu portofelele care nu erau anterior înregistrate.
Noua lege prevede că, dacă furnizorul nu poate obține informațiile necesare de la expeditor. Transferul de criptomonede poate fi considerat „riscant”, iar furnizorul de servicii poate considera blocarea tranzacției.
Chainalysis raportează că, începând cu septembrie 2023, cu un volum comercial anticipat de 170 de miliarde de dolari.
#Turkey #CryptoRegulations #Blockchain #Crypto2025Trends #GrayscaleHorizenTrust
