Acuzatul, identificat ca Vikram Vishnoi, a fost arestat după ce dovezile l-au legat de un caz de fraudă a unui inginer software localizat în oraș de 1,35 lakh ₹.
Un student de 23 de ani la MBBS din Indore, Madhya Pradesh, a fost arestat pentru că ar fi transferat 8 lakh ₹ în bani din fraudă cibernetică către o bandă de tineri chinezi, convertindu-i în criptomonedă, a raportat PTI citând poliția miercuri.
Comisarul adjunct de poliție (DCP) Rajesh Kumar Tripathi a informat reporterii că acuzatul identificat ca Vikram Vishnoi a fost arestat după ce dovezile l-au legat de un caz de fraudă a unui inginer software localizat în oraș de 1,35 lakh ₹ prin punerea sa sub „arest digital”.
Vishnoi, originar din Jodhpur, Rajasthan, este student în anul trei la MBBS la Colegiul Medical Guvernamental din Alibag, Maharashtra, conform poliției.
DCP Rajesh Kumar Tripathi a dezvăluit în timpul interogatoriului lui Vishnoi că acesta a oferit conturi bancare unei bande pe o bază de comision pentru fraudă cibernetică. De asemenea, era conectat la cinci tineri chinezi printr-un grup pe aplicația de mesagerie Telegram.
„Am descoperit că Vishnoi a convertit banii din fraudă cibernetică depuși în conturi bancare indiene în criptomonedă și i-a transferat unei bande chineze. Investigăm în detaliu rolul bandei în crimele cibernetice din India”, a spus Tripathi.
Comisarul adjunct de poliție Rajesh Dandotia a declarat că Vishnoi a folosit, se pare, schimbul de criptomonede Binance pentru a converti banii din fraudă și i-a trimis printr-un cod QR în portofelul crypto al unui tânăr chinez cunoscut sub aliasul „TLX”.
Dandotia a adăugat, „Vishnoi a convertit până acum aproximativ 8 lakh ₹ în criptomonedă și i-a transferat în portofelul crypto chinezesc al 'TLX'.”
Se raportează că acuzatul a comunicat cu tânărul chinez folosind un chatbot care permitea traducerea reciprocă între engleză și chineză. Pentru a investiga transferul de bani din fraudă către banda chineză, poliția din Indore a contactat Telegram și Binance prin e-mail pentru a solicita informații suplimentare.
Recent, Direcția de Executare (ED) a acționat împotriva unei fraude de mai multe crore implicând aplicația HPZ Token și platforme de jocuri online și pariuri, care, se spune, au înșelat investitorii promițând să le dubleze investițiile.
Pe 10 decembrie, ED a înghețat active în valoare de 12,5 crore ₹, identificate ca Venituri din Crime (POC), inclusiv solduri bancare, depozite fixe și fonduri mutuale, ca parte a investigației sale privind spălarea de bani.
Au fost efectuate percheziții la 11 locații rezidențiale și comerciale legate de suspecți-cheie din Navi Mumbai, Thane, Gurugram și Delhi. În timpul raidurilor, agenția a confiscat documente incriminatoare și dispozitive digitale, conform surselor ED.