Scopul noii reguli AML este de a opri criminalii și teroriștii să folosească cripto pentru a spăla bani.
Clienții care efectuează tranzacții de peste 425 de dolari ar fi obligați să își furnizeze informațiile personale.
Ca răspuns la dezvoltările legislative încurajatoare din alte jurisdicții de clasă mondială, inclusiv Europa, Turcia a adoptat noi reglementări cripto în ultima săptămână din 2024.
Potrivit unui document publicat în Monitorul Oficial al Republicii Turcia pe 25 decembrie. Clienții care efectuează tranzacții de peste 15.000 de lire turcești (425 de dolari) ar fi obligați să își furnizeze informațiile personale. Către furnizorii de servicii cripto ai țării, conform noii reguli.
Combaterea utilizării ilicite a criptomonedelor
Scopul noii reguli anti-spălare de bani (AML) este de a opri criminalii și teroriștii să folosească cripto pentru a spăla bani sau pentru a-și susține operațiunile. Pe de altă parte, tranzacțiile cu active digitale sub 425 de dolari nu necesită colectarea informațiilor din partea furnizorilor de servicii cripto.
Cu o săptămână înainte ca legea MiCA a Piețelor în Active Cripto din Europa, primul cadru global de reglementare cripto, să intre în vigoare pe 30 decembrie, noua măsură de reglementare din Turcia apare într-un moment în care există un interes crescut pentru reglementarea criptomonedelor.
Pe 25 februarie 2025, noua legislație din Turcia va intra în vigoare. Odată ce schimbarea va intra în vigoare, furnizorii de servicii cripto vor fi, de asemenea, obligați să verifice identitatea clienților. Cerând adrese asociate cu portofele care nu erau anterior înregistrate.
Noua lege prevede că dacă furnizorul nu poate obține informațiile necesare de la expeditor. Transferul cripto poate fi considerat „riscant”, iar furnizorul de servicii poate considera blocarea tranzacției. Chainalysis raportează că, începând cu septembrie 2023, cu un volum de tranzacționare anticipat de 170 miliarde de dolari. Industria cripto din Turcia a depășit jucători semnificativi precum cei din Rusia și Canada.
Știri cripto evidențiate astăzi:
Rezerva Independent Devine Prima care Listează Ripple RLUSD în SG