Noua reglementare pentru schimburile de criptomonede în Turcia!
📰Odată cu noile reglementări publicate în Monitorul Oficial, au fost impuse obligații importante schimburilor de criptomonede. Iată detaliile proeminente ale regulamentului:
♦️Lupta împotriva banilor negre și a finanțării terorismului
Schimburile de criptomonede vor fi obligate să prevină spălarea banilor și finanțarea terorismului.
♦️Obligația de a numi un ofițer de conformitate
Bursele vor dezvolta programe care respectă legea prin numirea unui ofițer de conformitate în termen de o lună.
♦️Stabilirea relatiilor de afaceri cu bancile
Băncile și instituțiile financiare vor trebui să obțină aprobarea conducerii superioare înainte de a începe o relație de afaceri cu schimburile de criptomonede.
♦️Cerința de verificare a identității
Pentru transferurile de cripto active de 15.000 TL și mai mult, identitatea expeditorului va fi verificată.
Informațiile destinatarului vor fi înregistrate, dar verificarea nu va fi obligatorie.
♦️Autentificări ale clienților existente
Bursele sunt obligate să finalizeze verificarea identității clienților existenți în termen de patru luni.
♦️Urmărirea deciziilor de înghețare a activelor
Bursele vor fi obligate să urmeze și să pună în aplicare deciziile de înghețare a activelor legate de spălarea banilor sau finanțarea terorismului.
Aceste reglementări urmăresc să asigure că schimburile de criptomonede funcționează într-un mediu mai transparent și mai fiabil. #cripto#Bursa de valori #Bitcoin