Raportul SEC din 2024: 8,2 miliarde USD în penalități pentru fraudă în criptomonede

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a colectat un record de 8,2 miliarde USD în penalități financiare în 2024, în ciuda unei scăderi de 26% a cazurilor de aplicare a legii. Cel mai mare contributor a fost amenda de 4,5 miliarde USD impusă Terraform Labs și CEO-ului său, Do Kwon, după prăbușirea Terra/Luna din 2022, care a reprezentat 56% din totalul penalităților.

Alte cazuri au inclus acțiuni împotriva Silvergate Capital pentru deficiențe de conformitate și BarnBridge DAO pentru încălcări federale. În total, SEC a restituit 345 milioane USD victimelor, aducând restituirea din 2021 la peste 2,7 miliarde USD.

Agenția a intentat 583 de cazuri, cu acțiuni independente în scădere cu 14%, proceduri ulterioare în scădere cu 43% și acțiuni legate de emitenti în scădere cu 51%. De asemenea, a primit peste 45.000 de informații, a acordat 255 milioane USD informatorilor și s-a concentrat pe criptomonede, inteligență artificială și securitate cibernetică.

Președintele Gary Gensler a apărat abordarea agresivă a SEC, în ciuda criticilor că amenzile mari nu abordează problemele financiare sistemice. Criticii, inclusiv Miles Jennings de la a16z, susțin reforme mai profunde pentru a preveni comportamentele necorespunzătoare în viitor.