🇷🇺 Banca Centrală a Federației Ruse și Rosfinmonitoring împotriva scăderilor
Banca Centrală a Federației Ruse și Rosfinmonitoring dezvoltă o platformă pentru identificarea picăturilor - persoanele care își pun cardurile bancare pentru tranzacții dubioase. Noul sistem va ajuta la analiza și blocarea transferurilor ilegale, inclusiv a tranzacțiilor cu schimbătorii de criptomonede.
Cine sunt picăturile?
Aceștia sunt oameni care își oferă informațiile bancare pentru a fi folosite în scheme frauduloase. Cel mai adesea, aceștia devin intermediari în spălarea banilor.
