Într-o saga care pare ruptă din paginile unui roman polițist modern, Malone Lam, în vârstă de 20 de ani, a făcut titluri pentru orchestrarea a ceea ce a fost descris drept unul dintre cele mai mari furturi de criptomonede de la persoană la persoană din istorie.
Malone Lam, un tânăr singaporean care trăiește între Miami și Los Angeles, s-a trezit în centrul unei furtuni în august 2024, când a reușit să fraudeze un individ cu 4.100 Bitcoin (BTC), care la acea vreme erau evaluați la peste 230 de milioane de dolari. . Rafinamentul înșelătoriei a fost egalat doar de îndrăzneala sa, deoarece Lam a folosit ulterior câștigurile obținute pentru a se răsfăța într-un stil de viață extravagant, cumpărând 31 de supermașini printre alte cheltuieli generoase.
Metoda din spatele escrocheriei lui Lam a fost deceptiv de simplă, dar eficientă. El, împreună cu complicele său Jeandiel Serrano, s-au dat drept reprezentanți ai Google Support și ai schimburilor de criptomonedă precum Gemini. Prin convingerea victimei printr-o serie de tactici de inginerie socială, au obținut acces la portofelul de criptomonedă al victimei. Au manipulat victima să partajeze accesul la ecran, ceea ce le-a permis să reseteze autentificarea în doi pași (2FA) și să extragă cheile private necesare pentru a transfera Bitcoinul în portofelele aflate sub controlul lor. Această acțiune de furt digital nu a fost doar o încălcare a încrederii, ci o lecție magistrală în exploatarea vulnerabilităților umane pentru câștiguri financiare.
Odată ce criptomoneda a fost în posesia lor, Lam și Serrano au început o explozie de cheltuieli care ar fi atras atenția chiar și celor mai experimentați observatori ai bogăției. Cei doi au continuat să finanțeze un stil de viață opulent, Lam fiind notabil pentru încercările sale de a impresiona cercurile sociale cu articole de lux precum mașini și genți de designer. Cheltuielile extravagante ale duo-ului au inclus nopți în cluburi de lux, călătorii internaționale și achiziția unei game largi de vehicule de lux, Lam raportându-se că a cumpărat 31 de supermașini, multe dintre ele fiind încă neidentificate de autorități în momentul arestării sale.
Cu toate acestea, stilul lor de viață extravagant și securitatea operativă slabă le-au fost pieirea. Au lăsat un traseu digital de firimituri prin postări pe rețelele sociale, log-uri de chat și consumul lor conspicuos, ceea ce a dus, în cele din urmă, la captura lor. FBI, alături de alte agenții de aplicare a legii, a urmărit criptomoneda furată prin diverse portofele și schimburi, folosind analiza blockchain pentru a urmări banii. Arestările au fost efectuate în septembrie 2024, atât Lam, cât și Serrano confruntându-se cu acuzații de conspirație pentru a comite fraudă electronică și spălare de bani.
Acest caz nu doar că subliniază riscurile asociate cu deținerea de criptomonedă, ci servește și ca o poveste de avertizare despre pericolele ingineriei sociale în epoca digitală. Simplitatea escrocheriei, care valorifică încrederea și ignoranța tehnică, subliniază necesitatea unei educații îmbunătățite în domeniul securității cibernetice și a vigilenței în rândul utilizatorilor de criptomonede.
Povestea lui Malone Lam este o amintire dură despre cât de repede pot fi făcute și pierdute averile în lumea criptomonedelor, unde linia dintre crearea legitimă a bogăției și întreprinderea criminală poate fi periculos de subțire. În timp ce Lam așteaptă procesul, comunitatea cripto și experții în securitate sunt lăsați să se gândească la implicațiile unor astfel de escrocherii asupra viitorului protocoalelor de securitate pentru moneda digitală.