Discutăm o problemă:

Un individ care speculează criptomonede în țară, dacă merge în Hong Kong să le schimbe în carduri hk, ce probleme ar putea apărea?

Presupunem că folosim un card hk, dacă este pentru o sumă echivalentă de 50.000 de dolari americani, ce probleme ar putea apărea?

Consider că această problemă este un bug, nu putem spune că nu există nicio problemă aici, dar putem spune că, în prezent, nu am văzut acest model având un precedent. Dacă vrem să identificăm problemele legale care ar putea apărea, personal consider că cel mai mult ar putea fi clasificat ca un schimb valutar ilegal, o încălcare administrativă, nu o infracțiune penală.

Voi explica mai în detaliu, mulți spun că acum eu am schimbat u pentru renminbi.

De exemplu, am un capital de 100.000, am speculat și am ajuns la 1.000.000, apoi am schimbat 1.000.000 u la un anumit birou din Hong Kong, sau la unele case de brokeraj din Hong Kong, chiar și la unele magazine de schimb OTC de pe stradă, am obținut dolari de Hong Kong, am reușit să deschid un card în dolari de Hong Kong, apoi pot depozita acești bani proveniți din OTC, fie că sunt bancnote sau transferuri, pe cardul meu străin, astfel am obținut această sursă de valută străină.

Deci, având această sursă de valută străină, dacă folosesc limita de 50.000 de dolari pe an, apoi o schimb în renminbi, este acesta un comportament problematic?

Nu a fost chiar de la început o situație ușoară, am discutat mult despre această problemă, mulți oameni consideră că este un bug, gândindu-se că, vezi, nu pare să fie nicio problemă cu retragerea banilor, nu-i așa?

Cum ar trebui să privim această situație? Nu putem spune că nu este nicio problemă, pentru că în țară nu se știe când autoritățile ar putea spune că suntem implicați în metode de răspândire a criminalității... Dar dacă spui că trebuie să găsești problemele legale, într-adevăr, se pot găsi.

Cum să găsim? În primul rând, pot ei (un anumit unchi) să înțeleagă că ai realizat așa-zisul schimb valutar prin intermediul monedei virtuale? Pentru că acest punct, dacă vor să te considere vinovat, se poate aplica.

Astfel, rezultatul legal este o penalizare de 30% din suma schimbată.

Atunci, unii ar putea întreba, cum definim acest u? Și, de asemenea, pentru u-ul speculat, dacă eu am 100.000 capital, iar la final am câștigat 1.000.000, atunci suma schimbului valutar este luată în considerare de 100.000 sau 1.000.000? Pentru că este foarte greu să determinăm dacă acest u este chinezesc sau străin? Și IP-ul său unde este, de exemplu? Partea mea de speculație este în renminbi sau în dolari? Cum ar trebui să fie calculat? De aceea, în această situație apar multe puncte de dispută...

Desigur, suma de 100.000 de dolari capital este sigur că poate fi luată în calcul, dar partea din u obținută din premium, care devine valută străină, este considerată schimb valutar ilegal? Această parte este foarte greu de judecat acum...

Atunci, unii ar putea întreba de ce Hong Kong acceptă u pentru a schimba bani? Există oameni care își deschid afaceri pe stradă, eu iau acest u pentru a schimba, de ce ar fi o problemă?

Aceasta este de fapt similară cu schimbul de valută în Hong Kong, case de schimb... Tu ai renminbi și alții îți schimbă, ei sunt în Hong Kong, dar nu poți spune că pentru că ei își desfășoară afacerea, eu pot merge la ei să schimb fără nicio problemă, acest punct nu se susține (un anumit unchi nu este de acord).

Deci, din perspectiva aplicării legii, acțiunea ta de a câștiga u în Hong Kong și de a deschide un card în valută străină pentru a-l depozita poate fi considerată schimb valutar ilegal, dar ei pot să te considere doar o încălcare administrativă, dar controversa acestui subiect constă în faptul că u-ul din partea premium poate fi considerat parte din schimb.

Așadar, această problemă trebuie analizată în mod specific, în special în ceea ce privește vânzarea și cumpărarea de criptomonede, deoarece problema retragerii banilor este principalul nostru interes, pentru că nu putem să fim complet clari cu privire la sursa banilor, iar scopul pentru care oamenii cumpără criptomonede nu îl putem înțelege complet, putem doar să presupunem că persoana respectivă face afaceri, vinde case sau ceva de genul acesta, deci nu este nicio problemă.

Și asta poate fi spus doar că în procesul nostru de vânzare a monedei, am respectat obligația de precauție în funcție de capacitățile noastre subiective, astfel încât, obiectiv, am primit bani, iar subiectiv pot dovedi că am îndeplinit obligația de precauție, eu sunt un bun credincios, doar atât.

Mai multe probleme vor trebui evaluate de anumite instituții.

Bine ați venit să urmăriți web3 Coin World, vom actualiza zilnic povești din lumea criptomonedelor, urmărirea dvs. este sursa mea de inspirație.

Link de înregistrare Binance: https://www.binance.com/zh-CN/join?ref=R0L9EBCX