O instanță din Argentina a ordonat confiscarea unui portofel cripto care conține 3,5 milioane de dolari în stablecoin-ul USDT de la Tether.
Ministerul Justiției din Argentina a preluat controlul asupra unui portofel de 3,5 milioane de dolari (USDT), care face parte dintr-o investigație mai amplă privind Rainbowex, o schemă Ponzi de trading. Ca parte a acțiunii, autoritățile au înghețat nu doar portofelul USDT, ci și portofelele de criptomonede și conturile bancare ale celor implicați în presupusa fraudă, conform unui raport de la iProUp.
Deși detaliile rămân neclare, raportul arată că investigația a primit ajutor crucial din partea experților de la Lemon, a doua cea mai mare bursă de active digitale din Argentina, și a firmelor de forensics blockchain Chainalysis și Qlue, care au furnizat date și suport tehnic pentru a ajuta autoritățile să urmărească fondurile și să înțeleagă fluxul criptomonedei ilicite.
Citiți mai mult: Argentina introduce un registru național pentru bursele de criptomonede pentru a spori integritatea pieței
Investigația Rainbowex a condus deja la mai mult de 15 raiduri în întreaga Argentina. Cel puțin patru persoane au fost arestate, dar mai multe altele sunt încă în fugă. Autoritățile colaborează, de asemenea, cu Interpol pentru a captura indivizi din Malaezia care se crede că au fost în spatele creării și operării Rainbowex.
Rainbowex a promis investitorilor randamente extraordinare de 1% până la 2% pe zi, sau o rată anuală a dobânzii de aproape 3.500%. Se estimează că zeci de mii de oameni din orașul San Pedro, Buenos Aires — unde locuiesc aproape 70.000 de oameni — au suferit din cauza schemei.
Citiți mai mult: Operatorul USDT Tether sugerează un plan AI în 2025