Dacă tranzacționezi $BTC și primești bani murdari în procesul de retragere, contul tău bancar va fi înghețat de justiție. La fel, dacă primești aceste U murdare, contul tău de pe platforma de schimb ar putea fi, de asemenea, înghețat de autoritățile judiciare. Știi care sunt U-urile murdare? Astăzi voi vorbi despre sursele principale ale U-urilor murdare pe care le cunosc. Poți să te distrezi și să vezi, fără a face dispute despre corect sau greșit.
1. Unele platforme de schimb sunt, de fapt, parteneri ai platformelor de jocuri de noroc, lăsând jucătorii să schimbe USDT (adică U). Dar aceste U, deoarece provin din jocuri de noroc, sunt toate „U murdare”! Unele OTC-uri încă mai fac afaceri acolo, fără să știe că, în cele din urmă, problemele pe care le atrag sunt infracțiuni penale, constituind complicitate.
2. Acum platformele de jocuri de noroc devin din ce în ce mai șirete; pentru a evita investigarea, ele schimbă jetoanele în yuan cu USDT. Vrei să joci? Întâi încarcă U! Dar știai? Aceste fonduri ilegale vor fi, în cele din urmă, retrase la platformele de schimb desemnate pentru a fi convertite în bani lichizi. Odată ce platforma de jocuri de noroc este investigată, toate adresele de portofel sunt marcate, iar U-urile care intră și ies devin „U murdare”. Poliția, urmând indiciile, descoperă că dacă contul tău de pe certa platformă de schimb are legături cu aceste adrese, contul tău de pe platforma de schimb va fi considerat de către autorități ca fiind implicat în caz, din păcate, contul implicat va fi înghețat fără discuții!
3. Cum își spală bani murdari infractorii de tip telecomunicații? Răspunsul este să facă tranzacții pe platformele de schimb, folosind U-ul tău curat pentru a schimba banii lor murdari. Odată ce fac această schimbare, U devine U murdar! Infractorii apoi transferă U-ul de câteva ori, iar banii lor ajung înapoi la ei, curățându-se astfel. Aceste U murdare circulă între persoanele care au tranzacționat cu ei, iar tu, odată ce ai tranzacționat cu infractorii, contul tău va fi monitorizat de autorități, iar notificarea de înghețare va apărea!
Așadar, tranzacționarea criptomonedelor nu doar că trebuie să evite primirea de bani murdari, dar trebuie să evite și primirea de U-uri murdare.
Dacă vrei să afli mai multe despre cunoștințele din lumea criptomonedelor și cele mai recente informații de pe front, dă click pe avatarul meu și urmărește-mă, un jucător care multiplică investițiile de 10 ori pe lună, și ești binevenit să copiezi tranzacțiile. Public zilnic analize de piață și recomandări pentru monede cu potențial.
